本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
本次会议无否决或修改提案的情况；
本次会议无新提案提交。
一、会议召开和出席情况
新疆百花村股份有限公司2004年度股东大会于2005年5月30日在乌鲁木齐市百花村大酒店七楼会议室召开。参加会议的股东及股东代理人4名,代表股份数额46,998,088股,占本公司股份总额的49.58%,其中非流通股46,982,588股,流通股15,500股。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《新疆百花村股份有限公司章程》的规定。会议由公司董事长林敏先生主持。公司董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。
二、提案审议情况
与会的股东和股东代理人认真审议了股东大会各项议案,并以记名投票表决方式通过了如下决议：
1、审议通过《2004年度董事会工作报告》；
表决结果：同意46,998,088股,反对0股,弃权0股,同意股份占出席有效表决股份总数的100%。
其中非流通股同意46,982,588股,占出席有效表决非流通股股份总数的100%；流通股同意15,500股,占出席有效表决流通股股份总数的100%。
2、审议通过《2004年度监事会工作报告》；
表决结果：同意46,998,088股,反对0股,弃权0股,同意股份占出席有效表决股份总数的100%。
其中非流通股同意46,982,588股,占出席有效表决非流通股股份总数的100%；流通股同意15,500股,占出席有效表决流通股股份总数的100%。
3、审议通过《2004年度报告及摘要》；
表决结果：同意46,998,088股,反对0股,弃权0股,同意股份占出席有效表决股份总数的100%。
其中非流通股同意46,982,588股,占出席有效表决非流通股股份总数的100%；流通股同意15,500股,占出席有效表决流通股股份总数的100%。
4、审议通过《2004年度财务决算报告》；
表决结果：同意46,998,088股,反对0股,弃权0股,同意股份占出席有效表决股份总数的100%。
其中非流通股同意46,982,588股,占出席有效表决非流通股股份总数的100%；流通股同意15,500股,占出席有效表决流通股股份总数的100%。
5、审议通过《2004年度利润分配预案》；
表决结果：同意46,998,088股,反对0股,弃权0股,同意股份占出席有效表决股份总数的100%。
其中非流通股同意46,982,588股,占出席有效表决非流通股股份总数的100%；流通股同意15,500股,占出席有效表决流通股股份总数的100%。
鉴于公司2004年度出现亏损,且累计可供股东分配的利润为负数,故公司对2004年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
6、审议通过修改《公司章程》的议案；
表决结果：同意46,998,088股,反对0股,弃权0股,同意股份占出席有效表决股份总数的100%。
其中非流通股同意46,982,588股,占出席有效表决非流通股股份总数的100%；流通股同意15,500股,占出席有效表决流通股股份总数的100%。
7、审议通过修改《股东大会议事规则》的议案；
表决结果：同意46,998,088股,反对0股,弃权0股,同意股份占出席有效表决股份总数的100%。
其中非流通股同意46,982,588股,占出席有效表决非流通股股份总数的100%；流通股同意15,500股,占出席有效表决流通股股份总数的100%。
8、审议通过续聘会计师事务所及支付报酬的预案。
表决结果：同意46,998,088股,反对0股,弃权0股,同意股份占出席有效表决股份总数的100%。
其中非流通股同意46,982,588股,占出席有效表决非流通股股份总数的100%；流通股同意15,500股,占出席有效表决流通股股份总数的100%。
2005年度继续聘任西安希格玛有限责任会计师事务所为公司财务审计机构,2004年度支付审计工作酬金26万元,新年度审计工作酬金不变。
上述事项详见2005年4月28日的《上海证券报》。
三、律师见证情况
公司聘请新疆元正律师事务所康莹律师出席本次年度股东大会,对股东大会出具了法律意见书。结论意见是：本次年度股东大会的召集、召开程序符合法律法规及公司章程的规定、出席会议人员资格合法有效、股东大会表决程序合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的股东大会决议；
2、律师对本次大会出具的法律意见书。
特此公告
新疆百花村股份有限公司董事会
2005年5月30日
