湖南尔康制药股份有限公司关于调整第五届董事会审计委员会委员的公告
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湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月20日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于调整第五届董事会审计委员会委员的议案》，现将具体情况公告如下：
根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》中“审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事”的规定，公司董事会同意对第五届董事会审计委员会委员进行调整，公司董事、总经理孙庆荣先生不再担任审计委员会委员职务，董事会选举董事长帅放文先生为审计委员会委员，与谭雪先生（召集人）、王军文先生共同组成公司第五届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
湖南尔康制药股份有限公司
董 事 会二〇二三年十月二十日