证券代码：002327 证券简称：富安娜 公告编号： 2023-054
深圳市富安娜家居用品股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议公告本公司及董事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议通知于2023年10月17日以邮件方式等通讯方式送达。会议于2023年10月20日以现场结合通讯的方式召开。现场会议召开地点为公司总裁办会议室，全部9名董事参加了本次会议，会议由林国芳先生主持，会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
与会董事经过审议形成如下决议：
一、会议以赞成8票，回避表决1票（关联董事林汉凯回避表决），反对0票，弃权0票，审议通过《关于<第六期限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》。
《关于<第六期限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》内容详见《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司独立董事针对此议案已发表独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。北京市君泽君（深圳）律师事务所针对此议案发表法律意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案须提交公司股东大会审议。
二、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》
根据《公司章程》等有关规定，对于需要股东大会审议的相关事项将提交股东大会审议，公司定于 2023年11月7日下午14：30 在公司会议室召开 2023 年第三次临时股东大会。《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》内容详见公布于2023年10月21日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
特此公告。
深圳市富安娜家居用品股份有限公司
董 事 会2023年10月21日