证券简称：澳柯玛 证券代码：600336 编号：临 2012－016
澳柯玛股份有限公司五届九次董事会决议公告暨
关于召开 2012 年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
澳柯玛股份有限公司五届九次董事会会议通知于 2012 年 8 月 13 日以书面、电子邮
件及传真形式发送给各位董事、监事，会议于 2012 年 8 月 14 日以通讯方式进行表决，
应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人。会议由公司董事长李蔚先生主持，公司
监事、高级管理人员等列席会议。本次会议符合《公司法》及公司章程的有关规定。
会议审议通过如下决议：
第一项、 审议通过《关于为公司控股子公司发行中小企业私募债券等融资业务提供
担保及授权的议案》，7 票同意；
为拓宽融资渠道，满足公司控股子公司补充营运资金需求，增强公司整体实力，
公司控股子公司拟通过发行中小企业私募债券、短期融资券、中小企业集合债券、中
期票据等融资方式融资不超过人民币 2.5 亿元；为保证顺利发行，会议同意由公司为
上述融资业务提供担保，并授权公司董事长代表公司签署有关担保协议。具体如下：
1、被担保人：公司控股子公司
2、担保金额：不超过人民币 2.5 亿元
3、担保形式：连带责任保证担保
4、担保期限：担保期限与相关发行品种期限一致
本授权有效期 1 年，由董事会提请股东大会批准之日起生效。
上述公司控股子公司融资及公司提供担保的进展事宜，公司将在股东大会审议本
项议案前另行公告。
第二项、 审议通过《关于召开公司 2012 年第二次临时股东大会的议案》，7 票同意；
现就本次股东大会有关事项具体通知如下：
重要内容提示
●会议召开时间：2012 年 8 月 31 日 9：30-10：30
●股权登记日：2012 年 8 月 24 日
●会议召开地点：公司会议室
●会议方式：现场会议
●是否提供网络投票：否
一、召开会议基本情况
1、本次股东大会召集人：澳柯玛股份有限公司董事会
2、会议召开时间：2012 年 8 月 31 日（星期五）上午 9:30—10:30
3、会议地点：公司会议室
4、会议方式：现场会议
二、会议审议事项
序号 提议内容 是否为特别决议事项
关于为公司控股子公司发行中小企业私募债券
1 否
等融资业务提供担保及授权的议案
三、会议出席对象：
1、公司董事、监事及高级管理人员；
2、截至 2012 年 8 月 24 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公
司登记在册的本公司全体股东。股东因故不能出席会议的，可委托代理人出席。
四、参会方法
1、出席会议股东或其委托代理人应持有的证件：出席会议的自然人股东，应持本
人的身份证、股票账户、持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书和委托人股
票账户、委托人持股凭证；法人股东持营业执照复印件(盖章)、股票账户、持股凭证、
法定代表人授权书、出席人身份证出席会议；
2、登记手续及方式：出席会议的股东或其委托代理人，应持上述证件办理登记手
续；异地股东可通过传真、信函等方式进行登记；但参会登记不作为股东依法参加本次
股东大会的必备条件。
3、登记地址：青岛经济技术开发区前湾港路 315 号澳柯玛股份有限公司董事会办
公室；
4、登记时间：2012 年 8 月 29 日 9：00-16：00；
五、其他事项
1、会议联系方式：
联系电话：（0532）86765129
传 真：（0532）86765129
邮 编：266510
联 系 人：季修宪 王仁华
2、会期半天，出席会议者食宿、交通费自理。
六、备查文件
1、澳柯玛股份有限公司五届九次董事会会议决议
授权委托书
兹授权委托 先生（女士）代表本单位/个人出席澳柯玛股份有限公司
2012 年第二次临时股东大会并行使表决权。
委托人姓名（签名）： 委托人身份证号码：
委托人股东账号： 委托人持股数量：
受托人姓名（签名）： 受托人身份证号码：
委托权限：
委托日期：2012 年 月 日
投票意见：
投票意见
序号 议案
同意 弃权 反对
关于为公司控股子公司发行中小企业私募债券等融
1
资业务提供担保及授权的议案
说明：
1、请在相应的投票意见栏划“√”。
2、若未标明投票意见，则视为可由受托人按照自己的意思进行投票。
注：本委托书复印或重新打印均有效。
特此公告。
澳柯玛股份有限公司
2012 年 8 月 15 日
