股票简称：西藏天路 股票代码：600326 公告编号：临 2012—08 号
西藏天路股份有限公司
第四届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。
西藏天路股份有限公司第四届董事会第二十二次会议于 2012 年 8 月
13 日（星期一）以通讯方式召开。通知以书面方式于会议召开十日前发送
至公司各董事、监事及高级管理人员。本次会议由公司董事长多吉罗布先
生召集，会议应表决董事 9 人，实际表决董事 9 人，会议召开及表决程序
符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定。经与会董事
以传真形式表决，一致审议通过了以下议案并形成决议。
一、审议通过了公司 2012 年半年度报告及摘要的议案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过了《公司章程》修正案
根据中国证监会相关要求，在原《公司章程》“第八章 财务会计制度、
利润分配和审计”的基础上将利润分配方案做了进一步详细规定，具体内
容见同日发布在上海证券交易所 http：//www.sse.com.cn 网站上的修改后的
《公司章程》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
此议案尚需提交公司 2012 年第一次临时股东大会审议。
三、审议通过了关于《西藏天路股份有限公司未来三年（2012 年-2014
年）股东回报规划》的议案
全文内容详见同日发布在上海证券交易所 http：//www.sse.com.cn
网站上的《西藏天路股份有限公司未来三年（2012 年-2014 年）股东回报
规划》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
此议案尚需提交公司 2012 年第一次临时股东大会审议。
四、审议通过了关于公司召开 2012 年第一次临时股东大会的议案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详见同日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》的“关于公司召开 2012
年第一次临时股东大会通知公告”。
西藏天路股份有限公司
董 事 会
二○一二年八月十五日
西藏天路股份有限公司
章 程
2012 年修订
西 藏 天 路 股 份 有 限 公 司
TIBET TIANLU CO.， LTD.
西藏天路 代码：600326 公司章程
目 录
第一章 总则
第二章 经营宗旨和范围
第三章 股份
第一节 股份发行
第二节 股份增减和回购
第三节 股份转让
第四章 股东和股东大会
第一节 股东
第二节 股东大会的一般规定
第三节 股东大会的召集
第四节 股东大会的提案与通知
第五节 股东大会的召开
第六节 股东大会的表决和决议
第五章 董事会
第一节 董事
第二节 董事会
第六章 经理及其他高级管理人员
第七章 监事会
第一节 监事
第二节 监事会
第八章 财务会计制度、利润分配和审计
第一节 财务会计制度
第二节 内部审计
第三节 会计师事务所的聘任
第九章 通知与公告
第一节 通知
第二节 公告
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算
第一节 合并、分立、增资和减资
第二节 解散和清算
第十一章 修改章程
第十二章 附则
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西藏天路 代码：600326 公司章程
第一章 总则
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民
共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有
关规定，制订本章程。
第二条 西藏天路股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以
下简称“本公司”或“公司”）。
公司经西藏自治区人民政府藏政函（1999）80 号文和和西藏自治区经济贸易体制改革委员会
藏经委企复（1999）第 72 号文批准，以发起方式设立；在西藏自治区工商行政管理局注册登记，
取得营业执照，公司法人营业执照注册号 5400001000128。
第三条 公司于 2000 年 12 月 19 日经中国证券监督管理委员会证监发行字[2000]179 号文核
准，首次向社会公众发行人民币普通股 4000 万股，全部为向境内投资人发行的以人民币认购的内
资股(即人民币普通股)，于 2001 年 1 月 16 日在上海证券交易所上市。经中国证券监督管理委员会
证监发行字[2007]200 号文核准，2007 年 9 月 4 日公司向境内特定机构投资者非公开发行人民币普
通股 4,800 万股。
第四条 公司注册名称：
中文全称：西藏天路股份有限公司
英文全称：TIBET TIANLU CO., LTD.
英文简称：TTC
第五条 公司住所：西藏拉萨市夺底路 14 号
邮政编码：850000
第六条 公司注册资本为人民币 54,720 万元。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条 董事长为公司的法定代表人。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承担责任，公司以其全部
资产对公司的债务承担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东
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之间权利义务关系的具有法律约束力的文件。对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律
约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高
级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、总工程师、董事会秘书、财务
负责人。
第二章 经营宗旨和范围
第十二条 公司的经营宗旨：以市场需求为导向，走集约经营的道路，通过资本市场筹集必要
的发展资金，依靠现代科学技术，调整产业结构，扩大企业规模。在继续做大、做强公路工程主营
业务的基础上，适度开展多元化战略、资本经营战略，逐步发展、转型为大型综合类企业，进一步
增强企业整体实力和竞争能力，发展企业、服务社会、造福西藏。
第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：公路工程施工总承包（贰级）；公路路面
工程专业承包（壹级）；桥梁工程专业承包（壹级）；市政公用工程施工总承包（贰级）；公路路基
工程专业承包（贰级）；铁路工程施工总承包（叁级）；房屋建筑工程施工
