股票简称：西藏天路 股票代码：600326 公告编号：临 2012—09 号
西藏天路股份有限公司
关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。
根据西藏天路股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议，现将
2012 年第一次临时股东大会的有关事项通知如下：
重要内容提示：
●会议召开时间：2012 年 8 月 30 日（星期四）上午 10 :00 整
●股权登记日：2012 年 8 月 27 日（星期一）
●会议召开地点：西藏拉萨市夺底路 14 号公司 6610 会议室
●会议方式：现场方式
（一）会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：2012 年 8 月 30 日（星期四）上午 10 :00 整
3、会议召开地点：西藏拉萨市夺底路 14 号公司 6610 会议室
4、会议方式：现场方式
（二）会议审议事项
序号 议案内容 是否为特别决议事项
1 审议《公司章程》修正案 是
审议关于《西藏天路股份有限公司未来三年（2012 年
2 否
-2014 年）股东回报规划》的议案
以上议案详见 2012 年 8 月 15 日《中国证券报》、《上海证券报》以及
上海证券交易所 http：//www.sse.com.cn 网站。
（三）会议出席对象
1、截至 2012 年 8 月 27 日（星期一）下午收市后，在中国证券登记
结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。因故不能出席会议
的股东可书面委托代理人（代理人不必为本公司股东）出席和参加表决（授
权委托书附后）。
2、本次会议的见证律师。
3、本公司董事、监事、高级管理人员以及董事会认可的其他人员列
席本次会议。
（四）会议登记方法
1、登记方式
（1）法人股股东持营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证、法人
代表证明或授权委托人身份证办理登记手续；
（2）个人股股东持本人身份证、股东账户、持股证明办理登记手续；
（3）受托代理人持本人身份证、授权委托书（见附件）及委托人身份
证复印件、股东账户及持股证明办理登记手续；
（4）异地股东可用信函或传真等方式办理登记手续。
（5）参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。
2、会议登记时间：2012 年 8 月 29 日（星期三）
上午 9 :30 —12 :30 ，下午 15 :30 —18 :00
3、登记地点：西藏拉萨市夺底路 14 号公司董事会办公室
（五）会议其他事项
1、会议联系方式：
联系地址：拉萨市夺底路 14 号西藏天路股份有限公司董事会办公室
联系电话：0891—6902701 0891—6902702
传 真：0891—6903003
联 系 人：谢良毅先生、石敏女士
2、会议费用：会期半天，出席会议人员交通、食宿费用自理
特此公告
西藏天路股份有限公司
董 事 会
二○一二年八月十五日
附件：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席西藏天路
股份有限公司召开的 2012 年第一次临时股东大会会议,并对会议所有事项
代为行使表决权。
委托人姓名： 身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股票帐户卡号码：
被委托人姓名： 身份证号码：
委托人签字（盖章）： 被委托人签字（盖章）：
二 0 一二年 月 日
（本授权委托书有效期限：自 2012 年 月 日至 月 日）
