上海神开石油化工装备股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议公告
上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议通知于2023年10月10日通过电话和电子邮件相结合的方式发出，会议于2023年10月20日在公司会议室以现场会议方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席蒋赣洪召集并主持，经与会监事逐项认真审议，通过了如下决议：
一、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2023年第三季度报告》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2023年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2023年第三季度报告》详见2023年10月21日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
二、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》。
鉴于公司第四届监事会任期已经届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司监事会同意提名毕东杰先生、张霞女士为公司第五届监事会股东代表监事候选人。
本议案须提交公司2023年第一次临时股东大会审议，采用累积投票制选举。当选的2名股东监事将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年。
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案具体情况请详见公司于2023年10月21日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于监事会换届选举的公告》。
特此公告。
上海神开石油化工装备股份有限公司
监事会2023年10月21日