润建股份有限公司第五届监事会第六次会议决议公告
润建股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议于2023年10月20日以通讯会议的方式召开。本次会议的召开事宜由公司监事会于2023年10月17日以电话、电子邮件等方式通知公司全体监事及其他列席人员。会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席唐敏主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事讨论，会议以书面表决方式审议通过了如下决议：
一、审议通过《关于注销2020年股票期权激励计划部分股票期权的议案》
公司监事会认为：公司董事会决定注销2020年股票期权激励计划部分股票期权，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及公司的相关规定，履行了必要的审议程序，同意注销2020年股票期权激励计划部分股票期权。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
详见公司于2023年10月21日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的临时公告。
二、审议通过了《关于2020年股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就的议案》
公司监事会认为：公司层面2022年度业绩已达到考核目标，符合行权条件的165名激励对象个人业绩考核结果均为“良好”及以上，根据公司《2020年股票期权激励计划（草案修订稿）（更新后）》的有关规定，公司2020年股票期权激励计划第三个行权期的行权条件已满足；本次可行权的激励对象行权资格合法、
有效，满足公司激励计划第三个行权期的行权条件；本次行权安排（包括行权期、行权条件等事项）符合相关法律、法规和规范性文件的有关规定。同意符合行权条件的激励对象在规定的行权期内采取自主行权的方式行权。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。详见公司于2023年10月21日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的临时公告。
特此公告。
润建股份有限公司监 事 会2023年10月21日