江西赣能股份有限公司2023年第五次临时董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）江西赣能股份有限公司2023年第五次临时董事会会议于2023年10月16日以书面送达或电子邮件方式发出会议通知和材料。
（二）本次会议的召开时间为2023年10月20日，会议以通讯方式召开。
（三）本次会议应参加董事10人，实际参加董事10人。
（四）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
与会人员经过认真审议，通过决议如下：
（一）以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过公司《关于拟注销参股公司江西网新科技投资有限公司暨关联交易的议案》。
公司董事李声意先生作为江西网新科技投资有限公司董事回避表决，议案由出席会议的其余9名董事投票表决。
为聚焦主责主业，加快清理低效、无效参股的股权，同意对参股公司江西网新科技投资有限公司进行清算注销，并授权公司经营层负责办理清算、注销、处置等相关事宜。
公司独立董事就该事项发表了同意的事前认可意见及独立意见。
具体详见公司于同日披露的《江西赣能股份有限公司关于注销参股公司江西
网新科技投资有限公司暨关联交易的公告》（2023-62）。
（二）以10票同意、0票弃权、0票反对，审议通过公司《关于公司所属分公司丰城二期发电厂、三期发电厂整体合并的议案》。
为进一步整合企业资源优势，提升电厂安全、高效运行及管理水平，形成争创国内一流火力发电企业的发展合力，同意公司所属分公司丰城二期发电厂、三期发电厂整体合并，并授权公司经营层负责办理电厂合并过程中所涉相关事宜。
具体详见公司于同日披露的《江西赣能股份有限公司关于公司所属分公司丰城二期发电厂、三期发电厂整体合并的公告》（2023-63）。
三、备查文件
（一）公司2023年第五次临时董事会会议决议；
（二）公司2023年第五次临时董事会独立董事事前认可意见；
（三）公司2023年第五次临时董事会会议独立董事意见。
江西赣能股份有限公司董事会
2023年10月20日