浙江水晶光电科技股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议通知于2023年10月17日以电子邮件、微信、电话的形式送达。会议于2023年10月20日上午09:00以通讯表决的方式召开。会议应出席董事12名，实际出席会议董事12名，会议由董事长林敏先生主持，第六届监事会成员及高管列席了会议。本次会议的召开符合法律、法规、规章及公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《2023年第三季度报告》；
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。《2023年第三季度报告》（公告编号：（2023）044号），详见信息披露媒体《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
2、审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》；
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
公司及子公司拟开展年累计金额不超过等值人民币10亿元的以套期保值为目的的外汇衍生品交易业务，公司管理层就开展外汇衍生品交易业务出具可行性分析报告并提交董事会审议。《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》详见信息披露网站巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。
3、审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》；
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
同意公司及子公司自本次董事会审议通过之日起一年内开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易业务，年累计金额不超过等值人民币10亿元。
《关于开展以套取保值为目的的外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：（2023）045
号）全文详见信息披露媒体《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
4、审议通过了《关于设立投资管理公司的议案》。
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
为拓宽公司投融资渠道，提升公司投资管理水平，董事会同意公司以自有资金人民币3,000万元投资设立全资子公司台州水晶投资管理有限公司（最终以工商登记核定为准），作为公司股权投资平台，未来可能投资于符合本公司战略规划和产业链布局的项目和企业。
《关于设立投资管理公司的公告》（公告编号：（2023）046号）全文详见信息披露媒体《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
三、备查文件
1、第六届董事会第十六次会议决议；
2、独立董事关于第六届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
浙江水晶光电科技股份有限公司董事会2023年10月21日