烟台双塔食品股份有限公司证券代码：002481证券简称：双塔食品编号：2023-061
烟台双塔食品股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、召开会议基本情况烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第二次临时股东大会于2023年10月20日（星期五）下午14:00在公司会议室召开，会议采用现场投票和网络投票相结合方式表决。
网络投票时间为：2023年10月20日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年10月20日上午9:15-9:25，9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2023年10月20日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
本次会议由公司董事会召集，董事长杨君敏先生主持会议，会议的召集、召开表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定。
二、会议出席情况
1、出席会议的总体情况：
烟台双塔食品股份有限公司出席本次股东大会现场投票和网络投票的股东及股东授权委托代表共31名，代表公司164,912,233股份，占公司有表决权股份总数的13.8341％。其中，现场出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表1人，代表有表决权股份151,160,633股，占公司有表决权股份总数的12.6805%。通过网络投票的股东30人，代表有表决权股份13,751,600股，占公司有表决权股份总数的1.1536％。
2、公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。
三、提案审议和表决情况本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式经审议通过如下议案：
1、审议通过了《关于<烟台双塔食品股份有限公司2023年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》；
表决结果：同意155,201,633股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
94.1117%；反对9,710,600股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的5.8883%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况：同意4,041,000股，占出席本次股东大会中小投资者所持表决权股份数的29.3857％；反对9,710,600股，占出席本次股东大会中小投资者所持表决权股份数的70.6143％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小投资者所持表决权股份数的0.0000％。
2、审议通过了《关于<烟台双塔食品股份有限公司2023年员工持股计划管理办法>的议案》；
表决结果：同意155,201,633股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
94.1117%；反对9,710,600股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的5.8883%；
烟台双塔食品股份有限公司弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况：同意4,041,000股，占出席本次股东大会中小投资者所持表决权股份数的29.3857％；反对9,710,600股，占出席本次股东大会中小投资者所持表决权股份数的70.6143％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小投资者所持表决权股份数的0.0000％。
3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》。
表决结果：同意155,201,633股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
94.1117%；反对9,710,600股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的5.8883%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况：同意4,041,000股，占出席本次股东大会中小投资者所持表决权股份数的29.3857％；反对9,710,600股，占出席本次股东大会中小投资者所持表决权股份数的70.6143％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小投资者所持表决权股份数的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
山东九齐律师事务所律师夏亭亭、陈思羽到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《信息披露备忘录第17号》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《信息披露备忘录第17号》和《公司章程》
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的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事签字确认的《公司2023年第二次临时股东大会决议》；
2、《山东九齐律师事务所关于公司2023年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
烟台双塔食品股份有限公司
董事会二〇二三年十月二十日