证券代码：002683 证券简称：广东宏大 公告编号：2023-058
广东宏大控股集团股份有限公司第六届董事会2023年第六次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2023年第六次会议于2023年10月9日以电子邮件方式向全体董事发出通知。
本次会议于2023年10月19日上午9:30于公司天盈广场东塔56层会议室召开，会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长郑炳旭先生主持。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。
本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司2023年第三季度报告的议案》。
内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于2018年限制性股票激励计划第四个解除限售期解除限售条件成就的议案》。
监事会对本议案发表了同意意见，公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，律师出具了法律意见书。内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》。
监事会对本议案发表了同意意见，公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，律师出具了法律意见书。
内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。
监事会对本议案发表了同意意见，公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，律师出具了法律意见书。
内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议，且须经出席会议的股东所持表决
权的2/3以上通过。
5、审议通过了《关于公司2023年限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》。
鉴于公司2022年年度权益分派已经实施完毕，根据公司2023年限制股票激励计划的规定，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。同时，由于部分激励对象离职或退休导致其不再符合激励对象条件，公司对2023年限制股票激励计划激励对象人数以及授予数量进行调整。2023年限制股票激励计划其他未修订部分，仍然有效并继续执行。
《关于公司2023年限制性股票激励计划（草案）及相关文件的修订说明公告》《广东宏大控股集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案修订稿）》《广东宏大控股集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案修订稿）摘要》内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议，且须经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。
6、审议通过了《关于提请召开2023年第四临时股东大会的议案》。
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，本次董事会审议的部
分议案需提交股东大会审议。此外，因公司第六届董事会2023年第一次会议已审议通过了2023年股权激励方案，目前该方案已经获得省国资委的批复，因此，拟将公司2023年股权激励相关的议案提交本次股东大会进行审议。
内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
《广东宏大控股集团股份有限公司第六届董事会2023第六次会议决议》
广东宏大控股集团股份有限公司董事会
2023年10月20日