证券代码：603136 证券简称：天目湖 公告编号：2023-036
江苏天目湖旅游股份有限公司关于第五届董事会第十七次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏天目湖旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议于2023年10月20日在公司行政楼一楼会议室召开，会议通知于2023年10月8日书面发出。
本次会议由董事长孟广才主持，公司应参会董事共9名，实际到会董事9名，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议，会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。
表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。
详情请见另行发布的《江苏天目湖旅游股份有限公司关于修订公司章程及其附件的公告》（2023-038）。
本议案尚需提交2023年第一次临时股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。
表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。
详情请见另行发布的《江苏天目湖旅游股份有限公司关于修订公司章程及其附件的公告》（2023-038）。
本议案尚需提交2023年第一次临时股东大会审议。
（三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》。
表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。
详情请见另行发布的《江苏天目湖旅游股份有限公司关于修订公司章程及其附件的公
告》（2023-038）。本议案尚需提交2023年第一次临时股东大会审议。
（四）审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》。
表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。《独立董事制度（2023年10月修订）》请见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。本议案尚需提交2023年第一次临时股东大会审议。
（五）审议通过《关于新增<独立董事专门会议工作制度>并修订部分治理制度的议案》。表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。《独立董事专门会议工作制度（2023年10月）》、《内部审计制度（2023年10月修订）》、《审计委员会工作细则（2023年10月修订）》、《提名委员会工作细则（2023年10月修订）》、《薪酬与考核委员会工作细则（2023年10月修订）》、《战略委员会工作细则（2023年10月修订）》请见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
（六）审议通过《关于换届选举暨提名第六届董事会非独立董事的议案》。
1. 选举孟广才先生为第六届董事会非独立董事
表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。
2. 选举陶平先生为第六届董事会非独立董事
表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。
3. 选举陈东海先生为第六届董事会非独立董事
表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。
4. 选举李淑香女士为第六届董事会非独立董事
表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。
5. 选举刘科先生为第六届董事会非独立董事
表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。
6. 选举潘际泳先生为第六届董事会非独立董事
表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。经公司第五届董事会提名委员会审查，董事会同意提名孟广才先生、陶平先生、陈东海先生、李淑香女士、刘科先生、潘际泳先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（简历见附件），任期自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起算，任期三年。根据《公司章程》的规定，为确保董事会的正常运行，在新一届董事会选举产生前，原董事仍按照有关规定和要求履行董事职务。
独立董事针对本议案相关事项发表了同意的独立意见。本议案尚需提交2023年第一次临时股东大会审议。
（七）审议通过《关于换届选举暨提名第六届董事会独立董事的议案》。
1. 选举张燕女士为第六届董事会独立董事
表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。
2. 选举吕博文先生为第六届董事会独立董事
表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。
3. 选举刘照慧先生为第六届董事会独立董事
表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。经公司第五届董事会提名委员会审查，董事会同意提名张燕女士、吕博文先生、刘照慧先生为公司第六届董事会独立董事候选人（简历见附件），任期自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起算，任期三年。根据《公司章程》的规定，为确保董事会的正常运行，在新一届董事会选举产生前，原董事仍按照有关规定和要求履行董事职务。
独立董事针对本议案相关事项发表了同意的独立意见。本议案尚需提交2023年第一次临时股东大会审议。
（八）审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》。表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。公司董事会同意提请于2023年11月6日召开公司2023年第一次临时股东大会，审议上述须提交股东大会审议的议案。2023年第一次临时股东大会召开时间、地点、议题等详情另行通知。
特此公告。
江苏天目湖旅游股份有限公司董事会
2023年10月21日
附件：董事候选人简历
孟广才：男，中国国籍，汉族，1965年6月生，大专学历。曾任天目湖常州疗养院（现名水悦山庄）副经理，溧阳市天目湖旅游公司总经理，天目湖管委会副主任兼天目湖旅游度假区开发实业总公司副总经理，溧阳市天目湖旅游有限公司执行董事、总经理（总裁），江苏天目湖旅游股份有限公司总经理（总裁）。现任江苏天目湖旅游股份有限公司董事长，溧阳市天目湖南山竹海旅游有限公司董事长，溧阳市南山竹海索道有限公司执行董事，溧阳市天目湖御水温泉度假有限公司执行董事，溧阳市天目湖旅行社有限公司执行董事，溧阳市天立源农业发展有限公司执行董事，溧阳市千采旬酒店有限公司执行董事，溧阳市南山职工休养有限公司执行董事，溧阳市天目湖山水园酒店有限公司执行董事，溧阳市遇天目湖酒店有限公司执行董事，溧阳市初心培训服务有限公司执行董事，溧阳市碧波园大酒店有限公司执行董事。
陶平：男，中国国籍，汉族，1973年11月生，大专学历。曾任溧阳市天目湖旅游公司副总经理，溧阳市天目湖南山竹海旅游有限公司总经理，溧阳市天目湖御水温泉度假有限公司总经理，溧阳市天目湖御水温泉度假有限公司温泉分公司负责人，江苏天目湖旅游股份有限公司副董事长、副总经理（副总裁）、项目建设部总监。现任江苏天目湖旅游股份有限公司董事，溧阳市南山竹海索道有限公司监事，溧阳市天目湖南山竹海旅游有限公司董事。
陈东海：男，中国国籍，汉族，1972年10月生，大专学历。曾任溧阳市天目湖旅游公司办公室主任、山水园景区经理、总经理助理，溧阳市天目湖旅游有限公司人力资源部经理、项目部总监，江苏天目湖旅游股份有限公司行政与人力资源部总监、总经理（总裁）助理、投资部总监。现任江苏天目湖旅游股份有限公司监事会主席，溧阳市天目湖旅行社有限公司监事，溧阳市初心培训服务有限公司监事，溧阳市天目湖山水园酒店有限公司监事，溧阳市遇天目湖酒店有限公司监事。
李淑香：女，中国国籍，汉族，1980年3月生，本科学历。曾任溧阳市天目湖旅游公司质检部副经理，溧阳市天目湖旅行社有限公司经理，溧阳市天目湖旅游有限公司行政总监，江苏天目湖旅游股份有限公司山水园景区分公司总经理，
溧阳市天目湖南山竹海旅游有限公司总经理，江苏天目湖旅游股份有限公司总裁助理、副总裁。现任江苏天目湖旅游股份有限公司董事、总裁，溧阳市天目湖南山竹海旅游有限公司监事。
刘科：男，中国国籍，汉族，1978年8月生，本科学历。曾任溧阳市客运有限公司站务员、科员，溧阳市客运有限公司团总支书记，溧阳市客运有限公司客运站副站长、工会副主席、宣教科科长，溧阳市客运有限公司纪委书记、工会主席，溧阳市客运有限公司副总经理，溧阳市客运有限公司党委副书记（主持工作），溧阳市客运有限公司党委书记，溧阳市城市建设发展集团有限公司综合部部长，溧阳市城市建设发展集团有限公司党委委员、工会主席。现任溧阳市国有资产投资控股集团有限公司董事、总经理助理、工会主席，溧阳市客运有限公司党委书记，溧阳市城市建设发展集团有限公司董事，溧阳市交通建设发展有限公司董事、总经理，江苏长荡湖通用机场有限公司董事。
潘际泳：男，中国国籍，汉族，1975年8月生，本科学历。曾任宜兴北鹰电子有限公司资材专员，溧阳华地百货有限公司业务科科长，溧阳经济开发区天目湖工业园建设开发有限公司招商局局长、深圳办事处主任，江苏天目湖（集团）有限公司财务部部长、财务总监、副总经理、副总经理（主持工作）, 江苏天目湖动物王国旅游有限公司董事、总经理。现任江苏天目湖控股集团有限公司执行董事、总经理，江苏天目湖白茶科技有限公司董事、总经理，溧阳市天目湖市政园林有限公司监事，溧阳盛昱企业管理有限公司总经理。
张燕：女，中国国籍，汉族，1970年10月生，硕士研究生学历。曾任常州会计师事务所审计助理人员，常州市财政局团委副书记，常州会计师事务所副所长、所长，常州正大会计师事务所有限公司董事长、主任会计师，江苏公证会计师事务所有限公司常务副主任会计师兼常州分所所长，江苏长海复合材料股份有限公司独立董事。现任江苏天目湖旅游股份有限公司独立董事，江苏理工学院副教授，新城悦服务集团有限公司独立董事，常柴股份有限公司独立董事，无锡新宏泰电器科技股份有限公司独立董事。
吕博文：男，中国国籍，汉族，1991年1月生，本科学历。曾任镇江商品交易中心有限公司市场专员，江苏南昆仑律师事务所实习律师，江苏南昆仑律师事务所专职律师。现任江苏三法（镇江）律师事务所合伙人律师。
刘照慧：男，中国国籍，汉族，1981年5月生，硕士研究生学历。曾任广东工业大学华立学院教师，中国妇女发展基金会翻译，人民日报京华周刊实习记者，北京华谊嘉信集团决委会主任、战略总监、董事长助理。现任北京执惠集团创始人董事长，中国探险协会副主席，中旅银行专家顾问。