上海硅产业集团股份有限公司关于变更公司注册资本、修订《公司章程》
并办理工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
上海硅产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日召开第二届董事会第十三会议，审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，具体情况如下。
一、公司注册资本变更的相关情况
2023年4月27日，公司召开了第二届董事会第十次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就的议案》。目前，股票期权激励计划第三个行权期第一次行权已完成行权。本次行权后，公司总股本由2,731,658,657股变更为2,747,177,186股。本次行权新增股份已于2023年8月22日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记。
上述内容详见公司于2023年8月24日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海硅产业集团股份有限公司股票期权激励计划第三个行权期第一次行权结果暨股份变动公告》。
二、修订《公司章程》的相关情况
鉴于以上情况，拟对《公司章程》中的相关条款进行了修订，具体如下：
| 修订前 | 修订后 |
| 第六条 公司注册资本为人民币273165.8657万元。 | 第六条 公司注册资本为人民币274717.7186万元。 |
| 第二十条公司股份总数为273165.8657万股，均为普通股。 | 第二十条公司股份总数为274717.7186万股，均为普通股。 |
除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。上述变更最终以工商登记
机关备案的内容为准。修订后的《公司章程》于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
该事项尚需提交公司股东大会审议，公司董事会同时提请股东大会授权董事长及其授权人士办理工商变更登记相关事宜。
特此公告。
上海硅产业集团股份有限公司董事会
2023年10月21日