上海海希工业通讯股份有限公司2023年第一次职工代表大会决议公告
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一、 会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年10月18日
2.会议召开地点：上海市松江区莘砖公路518号15幢公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023年10月8日以通讯方式
发出
5.会议主持人：唐娟女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席职工代表35人，实际出席职工代表35人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举唐娟女士为公司第四届监事会职工代表监事的议案》
1.议案内容：
鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》等相关法律规范以及《公司章程》的规定，公司监事会进行换届选举，拟选举唐娟女士为公司第四届监事会职工代表监事，唐娟女士将与公司2023年第三次临时股东大会选举通过的非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，任职时间与股东大会选举产生的非职工代表监事相同。唐娟女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。
2.议案表决结果：同意35票，反对0票，弃权0票
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《上海海希工业通讯股份有限公司2023年第一次职工代表大会决议》
上海海希工业通讯股份有限公司
董事会2023年10月20日