广东省高速公路发展股份有限公司第十届董事会第十三次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十三次（临时）会议（以下简称“本次会议”）于2023年10月20日（星期五）上午以现场会议加视频会议通讯表决形式召开。本次会议的会议通知及相关会议文件已于2023年10月11日以传真、电子邮件或当面递交方式通知送达各位董事。会议应到董事15名，实到董事15名，参加本次会议的董事超过全体董事的半数，符合《中华人民共和国公司法》及《广东省高速公路发展股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过以下议案：
（一）审议通过《关于向肇庆粤肇公路有限公司增资投资G80广昆高速公路粤境横江至马安段改扩建工程项目的议案》
1、同意公司向肇庆粤肇公路有限公司增资投资建设G80广昆高速公路粤境
横江至马安段改扩建工程项目；
2、同意公司以广东省发展和改革委员会核准的本项目投资估算金额92.20亿元为依据，项目资本金为总投资的35％，即32.27亿元，本公司按持有肇庆粤肇公路有限公司25%股比承担资本金出资额为8.0675亿元，最终以项目竣工决算价为准。
本议案涉及关联交易，关联董事程锐、游小聪、曾志军、姚学昌回避表决。
本议案尚须提交公司股东大会审议。表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》同意公司于2023年11月6日（星期一）下午15:30在公司45楼会议室召开2023年第二次临时股东大会，会议将审议以下事项：
关于向肇庆粤肇公路有限公司增资投资G80广昆高速公路粤境横江至马安段改扩建工程项目的议案。表决结果：赞成15票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会第十三次（临时）会议决议。
特此公告
广东省高速公路发展股份有限公司董事会2023年10月21日