证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2023－054
湖北广济药业股份有限公司第十届监事会第三十四次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
1、会议通知的时间和方式：会议通知于2023年10月9日以专人送达、书面传真和电子邮件形式发出；
2、会议的时间和方式：2023年10月19日上午11点30分在湖北广济药业股份有限公司（以下简称“广济药业”或“公司”）武汉市光谷企业天地二号楼二楼会议室以现场结合通讯的方式召开；
3、本次会议应到监事3人，实到监事3人，孙茂万先生、张莎莎女士为现场表决，蒋涛先生为通讯表决；
4、本次会议由监事会主席孙茂万先生主持；
5、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《2023年第三季度报告》
监事会专项审核意见：经审核，公司董事会编制和审议的公司《2023年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《2023年第三季度报告》（公告编号：2023-055）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
（二）审议通过《关于子公司以专利权质押担保拟向控股股东孙公司申请借款暨关联交易的议案》
具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《关于子公司以专利权质押担保
向控股股东孙公司申请借款暨关联交易的公告》（公告编号：2023-056）。
因涉及关联交易，关联监事蒋涛先生对本议案回避表决。表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
（三）审议通过《关于拟为子公司提供担保的议案》
具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《关于子公司以专利权质押担保向控股股东孙公司申请借款暨关联交易的公告》（公告编号：2023-056）。因涉及关联交易，关联监事蒋涛先生对本议案回避表决。表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
（四）审议通过《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
监事会对公司本次回购注销限制性股票的原因、数量及价格等事项进行核查后认为：公司2名激励对象因为个人原因离职，已不符合激励条件，公司将其已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销，符合公司《2021年限制性股票激励计划》及《上市公司股权激励管理办法》等法律法规的相关规定。监事会同意公司对离职的2名激励对象已获授但尚未解除限售的113,000股限制性股票予以回购注销，回购价格分别为3.52元/股（对应首次授予限制性股票48,000股）、4.23元/股（对应预留授予限制性股票65,000股），回购总金额为443,910元，回购资金来源为公司自有资金。
具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2023-057）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第十届监事会第三十四次会议决议。
特此公告。
湖北广济药业股份有限公司监事会
2023年10月19日