本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负责连带责任。
一、公司第七届董事会第四次会议召开情况：
公司第七届董事会第四次会议于2005年5月30日(星期一)上午10：00在公司三楼会议室召开。本次会议的通知是以书面和电话形式通知各董事。会议召开程序及方式符合有关法律、法规和公司章程的有关规定,会议应到董事7名,实到董事5名,董事叶能湘请假,董事黄晖委托董事陈峰出席并行使表决权,公司部分监事列席本次会议,会议由董事长纪金华先生主持。会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了如下决议：
(一)、《关于修改公司章程》的议案；(详见本公告附件)
(二)、《关于召开公司2004年度股东大会》的议案。
二、召开2004年度股东大会的通知
(一)召开会议基本情况：
1、召开时间：2005年6月30日(星期四)上午9：30
2、召开地点：福州市工业路512号本公司三楼会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票
5、出席对象：
(1)截止到2005年6月21日下午3：00交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；
(2)本公司董事、监事及高级管理人员；
(3)公司聘请的具有证券从业资格的律师；
(二)会议审议事项：
1、审议《董事会2004年度工作报告》；
2、审议《监事会2004年度工作报告》；
3、审议《2004年年度报告和年度摘要》；
4、审议《2004年度财务决算报告》；
5、审议《2004年度利润分配预案》；
6、审议《关于修改公司章程的议案》；
7、审议《关于提名张苏林、朱凌云为公司第七届董事会独立董事的议案》。
(三)现场股东大会会议登记方法：
(1)、法人股东代表法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。
(2)、个人股东持本人身份证、证券账户、持股凭证办理登记。
(3)、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡,持股凭证办理登记。
(4)、办理登记手续,可用信函或传身方式进行登记,但不受理电话登记。
2、登记时间：2005年6月25日～29日
上午8：30-12：00 下午14：00-16：30
(四)其它事项
1、会议联系方式
(1)联系地址：福州市工业路512号福建闽越花雕股份有限公司二楼证券部
(2)联系电话：0591-83720554
(3)传真：0591-83721837
(4)邮政编码：350002
(5)联系人：潘甦
2、会议为期半天,与会股东食宿、交通费自理。
(五)备查文件
1、公司第七届董事会第四次会议决议；
2、公司2004年度年报及摘要；
3、公司章程。
备注：张苏林、朱凌云先生的简历见2004年12月31日《中国证券报》、《上海证券报》
福建闽越花雕股份有限公司董事会
2005年5月30日
附：授权委托书
委托授权书
兹授权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席福建闽越花雕股份有限公司2004年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人姓名： 受托人姓名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人证券账号：
委托人持股数：
委托日期： 年 月 日
委托书有效期限： 年 月 日至 月 日
委托人(签名或盖章)
说明：1、本授权委托书原件或复印件均为有效,传真登记后请将原件或复印件寄回本公司。
2、受托人应提供本人或委托人身份证以及委托人证券账户复印件。
