广东太安堂药业股份有限公司关于调整第六届董事会审计委员会委员的公告
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广东太安堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月19日召开了第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于调整第六届董事会审计委员会委员的议案》，对公司第六届董事会审计委员会部分成员进行了调整。现将具体情况公告如下：
根据证监会颁布并于2023年9月4日生效实施的《上市公司独立董事管理办法》，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为完善公司治理结构，充分发挥专门委员会在上市公司治理中的作用，公司董事长兼总经理柯少彬先生向公司董事会提交书面辞职报告，辞去公司第六届董事会审计委员会委员职务。上述辞职报告自董事会收到之日生效，辞职后柯少彬先生继续担任公司董事长兼总经理。公司于2023年5月23日公告，独立董事沈忆勇先生因个人原因向公司董事会提交了《辞职报告》，申请辞去公司独立董事及董事会专门委员会职务，具体情况见公司5月23日披露于巨潮资讯网的《广东太安堂药业股份有限公司关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2023-048）。
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等规定，公司董事会推举董事宋秀清先生、独立董事蔡仲曦先生为审计委员会委员，与独立董事朱伟先生（召集人）共同组成公司第六届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。除上述调整外，公司第六届董事会其他委员会成员保持不变，其职责权限、决策程序和议事规则均按照《公司章程》等相关规定执行。
特此公告
广东太安堂药业股份有限公司董事会二〇二三年十月二十日