深圳王子新材料股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告
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深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2023年10月13日以书面、电子邮件和电话方式发出召开公司第五届董事会第十五次会议通知。会议于2023年10月18日上午9时30分以现场及通讯表决方式召开，应参加表决7人，实际参加表决7人，分别为王进军、王武军、程刚、刘大成、王竞达、曹跃云、孙蓟沙，符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等公司制度的规定。会议经审议做出了如下决议：
一、审议通过关于公司《2023年第三季度报告》的议案
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。
二、审议通过关于子公司股权转让的议案
公司二级控股子公司海南王子环保科技有限公司（以下简称“海南王子科技”）的股东黄生、陈海妹拟分别与公司控股子公司深圳栢兴科技有限公司（以下简称“栢兴科技”）签署股权转让协议，将其各自持有的海南王子科技35%、5%的股权分别以1元人民币的价格转让给栢兴科技，其他股东放弃优先购买权。上述股权转让完成后，栢兴科技将持有海南王子科技100%股权，海南王子科技变为公司二级全资子公司。同时同意授权管理层处理本次工商变更登记相关手续。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。
三、审议通过关于聘任证券事务代表的议案
同意聘任袁志国先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。
以上有关内容请详见公司指定信息披露媒体。
四、备查文件
1、公司第五届董事会第十五次会议决议。
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
深圳王子新材料股份有限公司董事会
2023年10月18日