中汽研汽车试验场股份有限公司第二届董事会第四次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议于2023年10月19日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2023年10月16日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。副董事长张乃文因公务原因委托董事解子胜代为出席表决，董事颜燕因公务原因委托董事欧阳涛代为出席表决。
会议由董事长张嘉禾主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于2023年第三季度报告的议案》
董事会认为公司《2023年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年第三季度报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于调整募投项目投资总额及实施进度的议案》
董事会同意调整募投项目“长三角（盐城）智能网联汽车试验场项目”的投资总额及实施进度，在原投资额137,645.00万元（其中使用募集资金118,609.18万元）的基础上使用自有资金增加投资13,476.00万元，项目总投
资额增加至151,121.00万元，项目达到预定可使用状态日期从2023年12月31日延期至2024年6月30日。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整募投项目投资总额及实施进度的公告》。独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构发表无异议的核查意见，详见同日在巨潮资讯网披露的相关公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《关于投资新建公共车间 (H车间)及配套工程项目的议案》
董事会同意使用2,565万自筹资金投资新建公共车间 (H车间)及配套工程项目，进一步增加公司的配套服务能力以及扩大产能，该项目预计于2024年12月投入使用，并授权公司经营管理层具体实施。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过《关于制定<重大信息内部报告制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、 第二届董事会第四次会议决议；
2、 独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见；
3、 深交所要求的其他文件。
特此公告。
中汽研汽车试验场股份有限公司
董事会2023年10月19日