烟台园城黄金股份有限公司第十三届董事会第二十八次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
烟台园城黄金股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月18日以口头结合通讯等方式向全体董事发出第十三届董事会第二十八次会议通知，会议按通知时间如期于2023年10月19日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。会议由董事长牟赛英女士主持。本次会议的召开符合有关法律、法规及公司章程的规定。
二、董事会审议情况如下：
与会董事以现场和通讯表决方式审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于聘任张鑫女士为公司董事会秘书的议案》
内容详见公司发布的2023-070公告。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
2、审议通过了《关于聘任潘海华女士为公司财务总监的议案》
内容详见公司发布的2023-070公告。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过了《关于补选张鑫为公司非独立董事的议案》
表决结果：同意 5 票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2023年第四次临时股东大会审议。
4、审议通过了《关于补选潘海华为公司非独立董事的议案》
表决结果：同意 5 票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2023年第四次临时股东大会审议。
5、审议通过了《关于选举公司第十三届董事会专门委员会委员的议案》
表决结果：同意 5 票，反对0票，弃权0票
为保证公司第十三届董事会各项工作顺利开展，会议审议通过了：选举吕桂华女士为公司第十三届董事会战略委员会委员；拟选举张鑫为公司审计委员会委员；拟选举潘海华为公司提名委员会委员；拟选举张鑫为公司薪酬与考核委员会委员。选举吕桂华女士为公司第十三届董事会战略委员会委员，自本次董事会审议通之日起至第十三届董事会任期届满之日止。拟选举张鑫、潘海华任职公司董事会上述专门委员会成员，任期自公司第四次临时股东大会审议通过其董事身份之日起至第十三届董事会届满之日止。
6、审议通过了《关于召开2023年第四次临时股东大会通知的议案》表决结果：同意 5 票，反对0票，弃权0票
三、备查文件
公司第十三届董事会第二十八次会议决议。
特此公告。
烟台园城黄金股份有限公司
董事会2023年 10月 20日
张鑫女士简历：
张鑫，女，1980年生，中国国籍，无境外居留权，山东大学软件工程硕士。2004年6月至2007年9月任济南园城房地产开发有限公司办公室主任；2007年10月至2023年10月任济南天业实业有限公司总经理。
潘海华女士简历：
潘海华 女1974年生，1997年7月毕业于济南建材学院 大学学历，中级职称1997年至2002年任烟台第二鞋厂 财务会计；2003年至2012年4月任园城集团财务经理；2012年至2015年任园城集团财务副总监；2015年至2023年10月任园城集团财务总监。