证券代码：301157 证券简称：华塑科技 公告编号：2023-056
杭州华塑科技股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州华塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会、第一届监事会任期届满，公司于2023年10月18日召开公司2023年第三次临时股东大会，选举产生公司第二届董事会董事、第二届监事会非职工代表监事；于2023年10月18日召开公司职工代表大会，选举产生第二届监事会职工代表监事；于2023年10月18日召开第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监、董事会秘书的议案》《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》以及《关于选举公司第二届监事会监事会主席的议案》。公司董事会、监事会的换届选举工作已完成，现将相关情况公告如下：
一、公司第二届董事会组成情况
非独立董事：杨冬强先生（董事长）、李明星先生、杨典宣先生、聂孟建先生、王文义先生；
独立董事：徐新民先生、韩家勇先生、陈为人先生；
上述人员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》所规定的不得担任公司董事或独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。董事会中兼任公司
高级管理人员及职工代表的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。三位独立董事的任职资格和独立性在公司2023年第三次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。
二、公司第二届董事会各专门委员会组成情况
公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专门委员会，各专门委员会组成情况如下：
1、战略委员会5人，成员为：杨冬强先生、李明星先生、聂孟建先生、王文义先生、徐新民先生，其中杨冬强先生为主任委员；
2、提名委员会3人，成员为：徐新民先生、韩家勇先生、李明星先生，其中徐新民先生为主任委员；
3、薪酬与考核委员会3人，成员为：徐新民先生、陈为人先生、杨冬强先生，其中陈为人先生为主任委员；
4、审计委员会3人，成员为：陈为人先生、徐新民先生、杨冬强先生，其中陈为人先生为主任委员。
三、公司第二届监事会组成情况
非职工代表监事：李莹女士（监事会主席）、江海先生
职工代表监事：黎丛云先生
上述人员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司监事任职资格，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。公司监事会成员中最近两年内曾担任公司董事或高级管理人员的监事人数不超过公司监事总数的二分之一。
四、公司聘任高级管理人员的情况
总经理：李明星先生
副总经理：聂孟建先生、许仁牛先生
财务总监：胡瑞芳女士董事会秘书：胡瑞芳女士独立董事对公司聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。上述人员具有良好的个人品质和职业道德，能够胜任所聘岗位的职责要求，符合《公司法》及《公司章程》有关任职资格的规定，未发现其存在相关法律法规规定的禁止任职情况，未有被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。本次聘任高级管理人员的提名方式、表决程序及表决结果符合有关法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。其中，董事会秘书胡瑞芳女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。董事会秘书胡瑞芳女士的联系方式如下：
电 话：0571-8896 8260传 真：0571-8896 8260电子邮箱：investor@huasucn.com通讯地址：浙江省杭州市莫干山路 1418-50 号 3 幢 2、3 层（上城科技工业基地）
五、公司聘任证券事务代表的情况
证券事务代表：梁承珠女士梁承珠女士具备与其行使职权相适应的任职条件，任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，并已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。证券事务代表梁承珠女士的联系方式如下：
电 话：0571-8896 8260传 真：0571-8896 8260电子邮箱：investor@huasucn.com通讯地址：浙江省杭州市莫干山路 1418-50 号 3 幢 2、3 层（上城科技工业基地）
六、公司部分董事任期届满离任情况
由于任期届满，本次换届完成后，公司第一届董事会非独立董事杨子先生不
再担任公司董事职务；第一届董事会独立董事赵鹏飞先生不再担任公司独立董事职务。截至本公告披露日，杨子先生和赵鹏飞先生未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。
公司对上述换届离任人员在任职期间对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
杭州华塑科技股份有限公司
董事会2023年10月18日