浙江省建设投资集团股份有限公司第四届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九次会议于2023年10月18日在浙江省杭州市西湖区文三西路52号建投大厦会议室以通讯方式召开。本次会议为紧急会议，会议通知于2023年10月18日以电子邮件方式发出。会议应出席董事11人，实际出席董事11人。会议由半数以上董事推举董事、总经理叶锦锋主持。本次会议的召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
经与会董事认真审议，本次会议以记名投票方式，审议并通过了如下决议：
一、审议通过了《关于董事长辞职暨推举董事代行董事长职责》的议案
鉴于公司董事长沈德法因个人原因申请辞去公司董事、董事长职务，为保证公司及董事会正常运作，现推举公司董事、总经理叶锦锋代为履行公司董事长、法定代表人职责。
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
《关于公司董事长辞职暨推举董事代行董事长职责的公告》详见同日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告
浙江省建设投资集团股份有限公司
董事会二零二三年十月十八日