中炬高新技术实业（集团）股份有限公司
第十届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称：中炬高新、公司）第十届董事会第十七次会议于2023年10月10日发出通知，于2023年10月17日于广东省中山火炬开发区厨邦路1号公司综合楼806会议
室以现场及网络会议相结合的方式召开。会议应到董事8人，实到8人，本次会议由余健华先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议以记名投票方式，审议了以下决议：
一、关于聘任公司高管的议案；
聘任余向阳先生为公司总经理；按总经理提名，聘任林颖女士为常务副总经理，聘任刘虹女士、陈代坚先生、郭毅航先生为公司副总经理；
聘任郭毅航先生为董事会秘书，林颖女士为财务负责人。
详见公司于2023年10月19日披露的《中炬高新关于聘任公司高管的公告》（公告编号：2023-076）、《中炬高新关于聘任公司董事会秘书的公告》（公告编号：2023-077）。
8票赞成，0票反对，0票弃权，表决结果：通过。
二、关于聘任证券事务代表的议案；
详见公司于2023年10月19日披露的《中炬高新关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2023-078）。
8票赞成，0票反对，0票弃权，表决结果：通过。
三、关于公司更换会计师事务所的议案；
详见公司于2023年10月19日披露的《中炬高新关于更换会计师事务所的公告》（公告编号：2023-079）。
8票赞成，0票反对，0票弃权，表决结果：通过。
四、关于公司组织结构调整的议案；
根据公司总部实际业务情况，简化组织架构及部门设置，实行业务集中管理，对个别部门按业务属性合并整合或取消，将现14个部门调整为10个部门。
1、将总经办、综合管理部合并，并更名为办公室。
2、将资金管理部、成本部合并到财务部。
3、取消采购部，相关人员调动至美味鲜公司物资部。
现有的人力资源部、信息技术部、工程部、招商物业部、投资者服务部、投资运营部、安全管理部和审计部等8个部门保持不变。
调整后的公司组织架构详见附件：调整后的公司组织架构图。
8票赞成，0票反对，0票弃权，表决结果：通过。
五、关于召开2023年第二次临时股东大会的议案；
详见公司于2023年10月19日披露的《中炬高新关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-080）。
8票赞成，0票反对，0票弃权，表决结果：通过。
六、公司2023年第三季度报告；
详见公司于2023年10月19日披露的《中炬高新2023年第三季度报告》。
8票赞成，0票反对，0票弃权，表决结果：通过。
特此公告。
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会
2023年10月18日
附件：调整后的公司组织架构图