聚辰半导体股份有限公司第二届监事会第十九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
聚辰半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十九次会议于2023年10月18日在公司以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名，公司董事会秘书、证券事务代表等相关人员列席了会议。本次会议由监事会主席丁遂先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》及《聚辰股份公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议并通过《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》
监事会认为，向2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的授予条件已经成就，公司确定以2023年10月18日作为2023年限制性股票激励计划的首次授予日符合中国证监会《上市公司股权激励管理办法》以及《聚辰股份2023年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定。公司不存在相关法律法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，亦不存在向激励对象提供贷款、贷款担保以及任何其他财务资助的计划或安排，具备实施股权激励计划的主体资格。本次授予权益的激励对象符合中国证监会《上市公司股权激励管理办法》以及《聚辰股份2023年限制性股票激励计划（草案）》规定的资格，不存在有关法律、法规和规范性文件规定的禁止成为激励对象的情形。监事会同意向2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票。（详见公司同日披露
的《聚辰股份关于向2023年限制性股票激励计划激励对象首次及预留部分授予限制性股票的公告》）
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
2、审议并通过《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》
监事会认为，向2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的授予条件已经成就，公司确定以2023年10月18日作为2023年限制性股票激励计划预留部分的授予日符合中国证监会《上市公司股权激励管理办法》以及《聚辰股份2023年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定。公司不存在相关法律法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，亦不存在向激励对象提供贷款、贷款担保以及任何其他财务资助的计划或安排，具备实施股权激励计划的主体资格。本次授予权益的激励对象符合中国证监会《上市公司股权激励管理办法》以及《聚辰股份2023年限制性股票激励计划（草案）》规定的资格，不存在有关法律、法规和规范性文件规定的禁止成为激励对象的情形。监事会同意向2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票。（详见公司同日披露的《聚辰股份关于向2023年限制性股票激励计划激励对象首次及预留部分授予限制性股票的公告》）
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
聚辰半导体股份有限公司监事会
2023年10月19日