西藏矿业发展股份有限公司
第五届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
西藏矿业发展股份有限公司第五届董事会第二十九次会议于
2012年8月13日在西藏自治区拉萨市公司会议室召开。会前公司董事
会办公室于2012年8月6日以传真、邮件和专人送达的方式通知了全体
董事。会议应到董事9人，实到董事8人（董事刘光芒先生因公出差，
委托董事曾泰先生出席本次董事会并代为行使表决权），符合《公司
法》、《公司章程》的有关规定。会议由董事长曾泰先生主持，经与会
董事认真讨论，审议通过了以下议案：
一、审议通过了公司董事会换届选举的议案
公司第五届董事会任期将满，根据《公司章程》有关规定，各股
东单位推荐提名第六届董事会董事候选人为：曾泰、戴扬、饶琼、洪
强、刘光芒，董事会提名独立董事候选人为：甘启义、查松、张春霞、
李双海。
经会议审议选举公司第六届董事会董事候选人为：曾泰、戴扬、
饶琼、洪强、刘光芒（董事候选人简历见附件一），独立董事候选人
为：甘启义、查松、张春霞、李双海（独立董事候选人简历见附件二、
独立董事声明、提名人声明）
表决情况
序号 候选人姓名
赞成 反对 弃权
1 曾 泰 9票 0 票 0 票
2 戴 扬 9票 0 票 0 票
3 饶 琼 9票 0 票 0 票
4 洪 强 9票 0 票 0 票
5 刘光芒 9票 0 票 0 票
6 甘启义 9票 0 票 0 票
7 查 松 9票 0 票 0 票
8 张春霞 9票 0 票 0 票
9 李双海 9票 0 票 0 票
独立董事对《关于董事会换届选举议案》的意见（附件三）。
上述四名独立董事候选人的任职资格和独立性需报深圳证券交
易所审核，待交易所审核无异议后，本公司将提交公司 2012 年度第
二次临时股东大会审议。
（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
二、审议通过了公司独立董事津贴和费用的议案。
公司独立董事每年津贴标准为6万元（含税），独立董事出席公
司董事会、股东大会的差旅费及按《公司法》、《公司章程》等有关
规定行使职权的合理费用可以在公司据实报销。
三、审议通过了《公司现金分红管理制度》的议案。
（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
详见公司本日公告的《公司现金分红管理制度》（2012-019）。
四、审议通过了公司未来三年股东回报规划（2012-2014 年）的
议案。
（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
详见公司本日公告的《公司未来三年股东回报规划（2012-2014
年）》（2012-020）。
五、审议通过了关于修改《公司章程》部分条款的议案。公司章
程修改条款具体内容见附件四。
（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
六、审议通过了关于召开2012年第二次临时股东大会的通知。
（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
详见本日公告的《公司关于召开二○一二年第二次股东大会的通
知》（2012-021）
以上议一至五项议案需提交公司2012 年度第二次临时股东大会
审议。
特此公告。
西藏矿业发展股份有限公司
董 事 会
二○一二年八月十三日
附件一：董事候选人简历：
曾泰：男，44 岁，汉族，中共党员。1992 年 7 月，毕业于西南财经大学经
济系经济学专业,后毕业于四川大学工商管理学院 MBA 学位班。曾任西藏自治区
经济体制改革经济贸易委员会证券处、企业处副处长，西藏自治区人民政府国有
资产监督管理委员会企业改革处副处长、处长。2009 年至今任西藏自治区矿业
发展总公司党委书记、总经理，本公司董事长。
除此之外与本公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系。截止本公告
日，未持有本公司股份；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒。
戴扬：男，43 岁，汉族，大学学历，中共党员。毕业于西南师范大学中文
系，曾任西藏山南地区城乡建设局办公室副主任，西藏证监局副主任科员、主任
科员、副处长、党委办公室副主任、主任、上市公司监管处处长。2009 年至今
任本公司副董事长、总经理。
除此之外与本公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系。截止本公告
日，未持有本公司股份；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒。
饶琼：女，50 岁，汉族，研究生学历。曾在西藏交通厅公路局工作，曾任
西藏矿业开发总公司副总经理、西藏自治区矿业发展总公司副总经理、本公司监
事，2009 年至今任本公司副总经理。
除此之外与本公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系。截止本公告
日，未持有本公司股份；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒。
洪强：男， 38 岁，汉族，会计师，中共党员。第一学历：毕业于四川大学
会计学专业，本科，经济学学士；第二学历：毕业于四川省工商管理学院 MBA
专业，研究生。曾先后在四川君和会计师事务所工作，任审计助理；西藏天路股
份有限公司工作，任财务负责人；西藏高争建材股份有限公司工作，历任财务总
监、常务副总经理兼财务总监；西藏高新建材集团有限公司工作，任副总经理。
2010 年至今任本公司副总经理兼财务总监。
除此之外与本公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系。截止本公告
日，未持有本公司股份；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒。
刘光芒：男，43 岁，汉族，研究生学历。曾任广东省清远市纺织工业总公
司车间负责人、企管部部长，广东锦龙发展股份有限公司证券投资部部长、总经
理助理，清远市染织厂厂长，广东锦龙发展股份有限公司副总经理、董事会秘书、
杭州华泰信投资管理有限公司副总经理。2006 年至今任本公司董事，现任广东
豪美铝业有限公司副总经理。
附件二：独立董事候选人简历
甘启义：男 ，49 岁，汉族，博士学位，高级工程师，中共党员。曾任四川
煤矿机械厂项目负责人、成都高新技术创业服务中心支部委员，后在成都高科技
发展股份有限公司担任董事、常务副总，并在成都顺康电子有限公司担任董事。
现在成都菲斯特科技有限公司担任董事，常务副总裁,同时担任成都市科技评估
中心专家。2009 年至今任本公司独立董事。
除此之外与本公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系。截止本公告
日，未持有本公司股份；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒。
查松，男，40 岁，汉族，法学博士，中共党员。曾任中国银行总行风险管
理部主任科员、国泰君安证券股份有限公司董事会办公室副主任、收购兼并部副
总经理、企业融资部董事总经理、西藏证券有限公司总经理等职务。现任西藏信
托有限公司总经理。
除此之外与本公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系。截止本公告
日，未持有本公司股份；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒。
张春霞：女，41 岁，汉族，法学博士，副研究员，中共党员。2005 年 6 月
毕业于四川大学，获法学博士学位，目前就职于四川大学法学院。1993 年起在
原成都科技大学化工学院工作，先后担任年级辅导员、团总支书记职务，2005
年起任四川大学法律顾问。1997 年开始
