有研新材料股份有限公司第八届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
有研新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十八次会议通知和材料于2023年10月8日以书面方式发出。会议于2023年10月18日在公司会议室召开。会议应到董事7名，实到董事7名。会议由公司董事长杨海先生主持。公司监事、部分高级管理人员列席本次会议。本次会议符合《公司法》及《有研新材料股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《公司2023年第三季度报告》
有研新材料股份有限公司2023年第三季度报告的具体内容详见2023年10月19日的上海证券报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决情况：出席本次会议的董事以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。
（二）审议通过《关于制定<有研新材料股份有限公司科技管理规定>的议案》
同意《有研新材料股份有限公司科技管理规定》。
表决情况：出席本次会议的董事以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。
（三）审议通过《关于北京翠铂林开展贵金属租赁业务并追加2023年预算额度的议案》
同意翠铂林有色金属技术开发中心有限公司开展15Kg铑金属租赁额度，
同意调整相应的金融衍生品业务预算。表决情况：出席本次会议的董事以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。
特此公告。
有研新材料股份有限公司董事会2023年10月19日