山东联诚精密制造股份有限公司关于调整第三届董事会审计委员会委员的公告
山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月18日召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于调整第三届董事会审计委员会委员的议案》，对公司第三届董事会审计委员会部分成员进行了调整。现将具体情况公告如下：
根据证监会颁布并于2023年9月4日生效实施的《上市公司独立董事管理办法》，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为完善公司治理结构，充分发挥专门委员会在上市公司治理中的作用，公司董事长兼总经理郭元强先生向公司董事会提交书面辞职报告，辞去公司第三届董事会审计委员会委员职务。上述辞职报告自董事会收到之日生效，辞职后郭元强先生继续担任公司董事长兼总经理。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等规定，公司董事会推举董事左衍军先生为审计委员会委员，与刘震先生（召集人）、马凤举先生共同组成公司第三届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。除上述调整外，公司第三届董事会其他委员会成员保持不变，其职责权限、决策程序和议事规则均按照《公司章程》等相关规定执行。
特此公告。
山东联诚精密制造股份有限公司
董事会二〇二三年十月十九日
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。