大连长兴实业股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告

    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    大连长兴实业股份有限公司第五届董事会第十六次会议于2005年5月30日9：00在大连市中山区同兴街67号公司会议室召开。本次会议通知于2005年5月19日以书面形式向全体董事发出。本次会议应到董事9人，实到8人，董事张虹因身体原因未出席会议，也未委托其他董事代为表决。会议由董事长乔少辉先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。公司监事会成员列席了会议。会议认真审议并以举手表决方式通过以下决议：
    一、审议通过《关于修改公司章程的议案》，8票同意，0票反对，0票弃权；
    二、审议通过《关于召开2004年度股东大会的议案》，详见附件，8票同意，0票反对，0票弃权；
    特此公告。
    大连长兴实业股份有限公司董事会
    二零零五年五月三十日