仲景食品股份有限公司关于调整第六届董事会审计委员会委员的公告
仲景食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月17日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于调整第六届董事会审计委员会委员的议案》。现将具体情况公告如下：
为进一步完善公司治理结构，保障董事会专门委员会规范运作，充分发挥专门委员会在上市公司治理中的作用，根据中国证监会颁布并于9月4日生效实施的《上市公司独立董事管理办法》的规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。
根据上述规定，公司对第六届董事会审计委员会委员进行调整，公司副董事长、总经理朱新成先生不再担任审计委员会委员，由董事杨丽女士担任，与叶建华先生（主任委员）、张中义先生共同组成公司第六届董事会审计委员会，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。其他委员会组成不变。
特此公告
仲景食品股份有限公司董事会2023年10月17日
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。