证券代码：832110 证券简称：雷特科技 公告编号：2023-081
珠海雷特科技股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年10月16日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议形式
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年10月7日以专人送达方式发出
5.会议主持人：监事会主席梁焕燕
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
1.议案内容：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司拟进行监事会换届选举。公司监事会提名梁焕燕女士、张莉钦先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司2023年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。
上述非职工代表监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和
3.回避表决情况
《公司章程》规定的任职资格。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2023-082）。
2.出席会议的监事对上述候选人的提名进行逐项表决，议案表决结果如下：
1.01 提名梁焕燕女士为监事会非职工代表监事候选人
同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
1.02 提名张莉钦先生为监事会非职工代表监事候选人
同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案不涉及回避表决事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商备案登记的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及回避表决事项。
根据新发布的《上市公司独立董事管理办法》、北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》相关规则要求，结合公司自身情况，公司拟对《公司章程》的部分条款予以修订。
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于拟修订<公司章程>并办理工商备案登记的公告》（公告编号：2023-084）及《公司章程》（公告编号：2023-085）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
根据新发布的《上市公司独立董事管理办法》、北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》相关规则要求，结合公司自身情况，公司拟对《公司章程》的部分条款予以修订。
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于拟修订<公司章程>并办理工商备案登记的公告》（公告编号：2023-084）及《公司章程》（公告编号：2023-085）。本议案不涉及回避表决事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于修订<公司利润分配管理制度>的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及回避表决事项。
根据新发布的《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》，公司对《公司利润分配管理制度》的相关内容进行修订。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《利润分配管理制度》（2023-089）。本议案不涉及回避表决事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及回避表决事项。
根据新发布的《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》，公司对《公司关联交易决策制度》的相关内容进行修订。
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关联交易决策制度》（2023-088）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
根据新发布的《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》，公司对《公司关联交易决策制度》的相关内容进行修订。
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关联交易决策制度》（2023-088）。本议案不涉及回避表决事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及回避表决事项。
根据新发布的《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》，公司对《公司利润分配管理制度》的相关内容进行修订。
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《对外担保管理制度》（2023-090）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
根据新发布的《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》，公司对《公司利润分配管理制度》的相关内容进行修订。
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《对外担保管理制度》（2023-090）。本议案不涉及回避表决事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于提请召开2023年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
公司计划于2023年11月2日召开2023年第三次临时股东大会。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2023-094）。本议案不涉及回避表决事项。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
本议案不涉及回避表决事项。《珠海雷特科技股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议》
珠海雷特科技股份有限公司
监事会2023年10月17日