证券代码：300756 证券简称：金马游乐 公告编号：2023-101
广东金马游乐股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开日期、时间：2023年10月17日下午15:00。
2、本次股东大会的网络投票时间为：2023年10月17日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年10月17日09:15-09:25、09:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年10月17日09:15-15:00。
3、现场会议召开地点：广东省中山市火炬开发区沿江东三路5号公司会议室。
4、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：邓志毅先生
7、会议召开的合法、合规性：关于提请召开本次股东大会的议案已经公司第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十三次会议审议通过。本次股
东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
8、会议出席情况：
（1）股东出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东25人，代表股份74,822,413股，占上市公司总股份的47.4767％。其中：通过现场投票的股东22人，代表股份74,801,113股，占上市公司总股份的47.4632％。通过网络投票的股东3人，代表股份21,300股，占上市公司总股份的0.0135％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东15人，代表股份26,803,537股，占上市公司总股份的17.0075％。其中：通过现场投票的中小股东12人，代表股份26,782,237股，占上市公司总股份的16.9940％。通过网络投票的中小股东3人，代表股份21,300股，占上市公司总股份的0.0135％。
（2）其他人员出席情况
公司董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会；公司全体高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。
二、议案审议情况
本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的表决方式对会议提案进行了投票表决，审议及决议情况如下：
1、逐项审议并通过了《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事候选人的议案》
本议案采用累积投票制方式进行逐项表决，结果如下：
1.01 选举邓志毅先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
表决情况：同意74,807,413股，占出席会议所有股东所持股份的99.9800％。中小股东表决情况：同意26,788,537股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9440％。
表决结果：邓志毅先生当选为公司第四届董事会非独立董事。
1.02 选举高庆斌先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
表决情况：同意74,807,413股，占出席会议所有股东所持股份的99.9800％。中小股东表决情况：同意26,788,537股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9440％。表决结果：高庆斌先生当选为公司第四届董事会非独立董事。
1.03 选举李勇先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
表决情况：同意74,814,913股，占出席会议所有股东所持股份的99.9900％。中小股东表决情况：同意26,796,037股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9720％。
表决结果：李勇先生当选为公司第四届董事会非独立董事。
2、逐项审议并通过了《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事候选人的议案》本议案采用累积投票制方式进行逐项表决，结果如下：
2.01 选举廖朝理先生为公司第四届董事会独立董事候选人
表决情况：同意74,807,413股，占出席会议所有股东所持股份的99.9800％。
中小股东表决情况：同意26,788,537股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9440％。
表决结果：廖朝理先生当选为公司第四届董事会独立董事。
2.02 选举何卫锋先生为公司第四届董事会独立董事候选人
表决情况：同意74,807,413股，占出席会议所有股东所持股份的99.9800％。中小股东表决情况：同意26,788,537股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9440％。表决结果：何卫锋先生当选为公司第四届董事会独立董事。
3、逐项审议并通过了《关于监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》本议案采用累积投票制方式进行逐项表决，结果如下：
3.01 选举梁煦龙先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人
表决情况：同意74,807,413股，占出席会议所有股东所持股份的99.9800％。
中小股东表决情况：同意26,788,537股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9440％。
表决结果：梁煦龙先生当选为公司第四届监事会非职工代表监事。
3.02 选举黄锦生先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人
表决情况：同意74,807,413股，占出席会议所有股东所持股份的99.9800％。
中小股东表决情况：同意26,788,537股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9440％。
表决结果：黄锦生先生当选为公司第四届监事会非职工代表监事。
4、审议并通过了《关于第四届董事会董事薪酬方案的议案》
关联股东邓志毅、高庆斌、李勇回避表决。
表决情况：同意42,780,164股，占出席会议所有股东所持股份的99.9649％；反对15,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0351％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：同意26,788,537股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9440％；反对15,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0560％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：同意并通过《关于第四届董事会董事薪酬方案的议案》。
5、审议并通过了《关于第四届监事会监事薪酬方案的议案》
关联股东梁煦龙回避表决。
表决情况：同意74,796,829股，占出席会议所有股东所持股份的99.9800％；反对15,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0200％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：同意26,788,537股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9440％；反对15,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0560％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：同意并通过《关于第四届监事会监事薪酬方案的议案》。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦（广州）律师事务所委派律师参加了本次股东大会，并出具法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格和出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，本次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件
1、《广东金马游乐股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议》；
2、《北京市中伦（广州）律师事务所关于广东金马游乐股份有限公司2023年第三次临时股东大会的法律意见书》；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
广东金马游乐股份有限公司董 事 会二〇二三年十月十七日