汇宇制药：首次公开发行战略配售限售股上市流通公告

四川汇宇制药股份有限公司首次公开发行战略配售限售股上市流通公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

? 本次上市流通的首次公开发行战略配售限售股份数量为1,908,000股，占四川汇宇制药股份有限公司（以下简称“公司”、“汇宇制药”）股本总数的

0.45%，限售期为自公司股票上市之日起24个月。本公司确认，上市流通数量为该限售期的全部战略配售股份数量。

? 除战略配售股份外，本次不存在其他上市流通的限售股。

? 本次上市流通日期为2023年10月26日。

一、本次上市流通的限售股类型

中国证券监督管理委员会于2021年8月3日出具《关于同意四川汇宇制药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2596号），同意四川汇宇制药股份有限公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票63,600,000股，并于2021年10月26日在上海证券交易所科创板上市，发行完成后总股本423,600,000股，其中有限售条件流通股373,907,046股，无限售条件流通股49,692,954股。具体详见公司2021年10 月18日在上海证券交易所网站上披露的《首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行战略配售限售股，战略配售限售股股东1名，系中信建投投资有限公司，限售期为自公司股票上市之日起24个月，该限售股股东对应的股份数量为1,908,000股，占公司股本总数的0.45%。具体详见公司于2021年10月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《汇宇制药首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》。本次解除限售并申请上市流通股份数量1,908,000股，将于2023年10月26日起上市流通。

二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次上市流通的限售股属于首次公开发行战略配售限售股，自公司首次公开发行股票限售股形成至今，公司未发生因利润分配、公积金转增导致股本数量变化的情况。

三、本次上市流通的限售股的有关承诺

根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》和《首次公开发行股票科创板上市公告书》，本次申请上市的限售股股东所作承诺如下：

本次上市流通的限售股属于首次公开发行战略配售限售股，限售股股东承诺股票限售期限为自公司股票上市之日起24个月。

除上述承诺外，本次申请上市流通的限售股股东无其他特别承诺。

截至本公告披露日，本次申请上市的限售股东严格履行了上述承诺事项，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、中介机构核查意见

经核查，保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）认为：

汇宇制药限售股份持有人严格遵守了首次公开发行股票并在科创板上市时作出的股份锁定承诺。汇宇制药本次限售股份上市流通相关事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定。汇宇制药对本次限售股份上市流通的信息披露真实、准确、完整。

综上所述，中信建投证券对汇宇制药本次限售股份上市流通事项无异议。

五、本次上市流通的限售股情况

（一）本次上市流通的限售股总数为1,908,000股，占公司目前股份总数的比例为0.45%，限售期为自公司股票上市之日起24个月。本次上市流通的股份数量为该限售期的全部战略配售股份数量。

（二）本次上市流通日期为2023年10月26日

（三）限售股上市流通明细清单

序号	股东名称	持有限售股数量（股）	持有限售股占公司总股本比例（%）	本次上市流通数量（股）	剩余限售股数量（股）
1	中信建投投资有限公司	1,908,000	0.45	1,908,000	0
合计		1,908,000	0.45	1,908,000	0

（四）限售股上市流通情况表：

序号	限售股类型	本次上市流通数量（股）
1	战略配售股	1,908,000
合计	/	1,908,000

六、上网公告附件

《中信建投证券股份有限公司关于四川汇宇制药股份有限公司首次公开发行战略配售限售股上市流通的核查意见》

特此公告。

四川汇宇制药股份有限公司

董事会2023年10月18日