河南太龙药业股份有限公司第九届董事会第十八次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
河南太龙药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十八次会议于2023年10月17日在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2023年10月12日送达各位董事、监事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中副董事长李景亮先生和独立董事方亮先生以通讯方式出席。会议由董事长尹辉先生召集并主持，全体监事列席了会议。会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<河南太龙药业股份有限公司第四期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《河南太龙药业股份有限公司第四期员工持股计划（草案）》及其摘要。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
关联董事李景亮先生回避表决。
证券代码：600222 证券简称：太龙药业 公告编号：临2023-048独立董事对本议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于<河南太龙药业股份有限公司第四期员工持股计划管理办法>的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《河南太龙药业股份有限公司第四期员工持股计划管理办法》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
关联董事李景亮先生回避表决。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司第四期员工持股计划有关事项的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
关联董事李景亮先生回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》
根据规定，上述第一、二、三项议案需提交公司股东大会审议，因此提议公司于2023年11月2日召开2023年第一次临时股东大会，审议上述议案。
证券代码：600222 证券简称：太龙药业 公告编号：临2023-048具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2023-050）。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。特此公告。
河南太龙药业股份有限公司董事会
2023年10月18日