厦门国贸集团股份有限公司
XIAMEN ITG GROUP CORP. , LTD.
章 程
二 O 一 二 年八月
目 录
第一章 总则 .............................................................................................................. 3
第二章 经营宗旨和范围 .......................................................................................... 4
第三章 股 份 ............................................................................................................ 4
第一节 股份发行 .......................................................................................................................... 4
第二节 股份增减和回购 .............................................................................................................. 5
第三节 股份转让 .......................................................................................................................... 6
第四章 股东和股东大会 .......................................................................................... 6
第一节 股东.................................................................................................................................. 6
第二节 股东大会的一般规定 ...................................................................................................... 8
第三节 股东大会的召集 ............................................................................................................ 10
第四节 股东大会的提案与通知 ................................................................................................ 11
第五节 股东大会的召开 ............................................................................................................ 12
第六节 股东大会的表决和决议 ................................................................................................ 15
第五章 董事会 ........................................................................................................ 17
第一节 董事................................................................................................................................ 17
第二节 董事会............................................................................................................................ 20
第六章 总裁及其它高级管理人员 ........................................................................ 23
第七章 监事会 ........................................................................................................ 24
第一节 监事................................................................................................................................ 24
第二节 监事会............................................................................................................................ 25
第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ............................................................ 26
第一节 财务会计制度 ................................................................................................................ 26
第二节 内部审计 ........................................................................................................................ 28
第三节 会计师事务所的聘任 .................................................................................................... 28
第九章 通知和公告 ................................................................................................ 29
第一节 通知................................................................................................................................ 29
第二节 公告................................................................................................................................ 30
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ................................................ 30
第一节 合并、分立、增资和减资 ............................................................................................ 30
第二节 解散和清算 .................................................................................................................... 31
第十一章 修改章程 ......................
