东华能源股份有限公司第六届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东华能源股份有限公司（简称“公司”或“东华能源”）第六届董事会第二十八次会议通知已于2023年10月3日以通讯方式或者直接送达方式送达了全体董事。本次董事会于2023年10月17 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，应到董事7人，实际到会7人。会议由董事长周一峰女士主持，达到法定人数，公司监事与高管人员列席会议，会议符合相关法规，经审议表决通过以下议案：
一、《关于公司及子公司向银行申请综合授信的议案》
因公司经营业务的需要，董事会经审议同意：公司及控股子公司东华能源（张家港）新材料有限公司（以下简称“张家港新材料”）、东华能源（宁波）新材料有限公司（以下简称“宁波新材料”）、宁波百地年液化石油气有限公司（简称“宁波百地年”）、南京东华能源燃气有限公司（以下简称“南京东华”）拟向相关合作银行申请共计不超过22.1亿元人民币的综合授信，上述额度在获得有关银行审批后生效。具体情况如下：
单位：亿元（人民币）
| 序号 | 公司 名称 | 金融机构 | 现授信 敞口额度 | 项目 | 授信 方式 | 授信期限 |
| 1 | 张家港新材料 | 民生银行股份有限公司太仓支行 | 1 | 综合授信 | 担保 | 1年 |
| 华夏银行股份有限公司张家港支行 | 3 | |||||
| 2 | 宁波新材料 | 平安银行股份有限公司宁波分行 | 3 | 综合授信 | 担保 | 1年 |
| 兴业银行股份有限公司宁波分行 | 3.2 | 综合授信 | 担保 | 1年 |
| 浙江稠州商业银行股份有限公司宁波分行 | 3.5 | 综合授信 | 担保 | 1年 | ||
| 3 | 宁波百地年 | 兴业银行股份有限公司宁波分行 | 2.4 | 综合授信 | 信用 | 1年 |
| 4 | 东华能源 | 中信银行股份有限公司南京分行 | 4 | 综合授信 | 信用 | 1年 |
| 5 | 南京燃气 | 中信银行股份有限公司南京分行 | 2 | 综合授信 | 担保 | 1年 |
| 合计 | 22.1 |
截止本次董事会决议生效日，除上述新增综合授信外，公司及控股子公司经董事会决议通过、尚在有效期的各类综合授信额度为332.72亿元，其中：东华能源67.32亿元，控股子公司265.4亿元。已实际使用额度272.67亿元，其中：
东华能源49.52亿元，控股子公司223.15亿元（不含本次董事会审议的额度）。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。议案通过。
二、《关于给予东华能源（张家港）新材料有限公司银行授信担保的议案》
为满足子公司业务发展需要，董事会经审议同意：为子公司东华能源（张家港）新材料有限公司向有关银行申请的4亿元人民币综合授信提供担保，担保期限以实际签订的担保合同为准。
2023年第三次临时股东大会已经审议通过《关于给予子公司银行综合授信担保额度及授权董事会批准的议案》，授权董事会在本年度担保额度（外币按照同期汇率折算）及有效期内，根据银行授信审批情况，批准对子公司提供担保。本议案经董事会审议通过后即生效。
相关内容详见2023年10月17 日的《证券时报》与巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《关于给予子公司银行授信担保的公告》。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。议案通过。
三、《关于给予东华能源（宁波）新材料有限公司银行授信担保的议案》
为满足子公司业务发展需要，董事会经审议同意：为子公司东华能源（宁波）新材料有限公司向有关银行申请的9.7亿元人民币综合授信提供担保，担保期限以实际签订的担保合同为准。
2023年第三次临时股东大会已经审议通过《关于给予子公司银行综合授信担保额度及授权董事会批准的议案》，授权董事会在本年度担保额度（外币按照
同期汇率折算）及有效期内，根据银行授信审批情况，批准对子公司提供担保。本议案经董事会审议通过后即生效。
相关内容详见2023年10月17 日的《证券时报》与巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《关于给予子公司银行授信担保的公告》。表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。议案通过。
四、《关于给予南京东华能源燃气有限公司银行授信担保的议案》
为满足子公司业务发展需要，董事会经审议同意：为子公司南京东华能源燃气有限公司向有关银行申请的2亿元人民币综合授信提供担保，担保期限以实际签订的担保合同为准。
2023年第三次临时股东大会已经审议通过《关于给予子公司银行综合授信担保额度及授权董事会批准的议案》，授权董事会在本年度担保额度（外币按照同期汇率折算）及有效期内，根据银行授信审批情况，批准对子公司提供担保。本议案经董事会审议通过后即生效。
相关内容详见2023年10月17 日的《证券时报》与巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《关于给予子公司银行授信担保的公告》。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。议案通过。
东华能源股份有限公司董事会2023年10月17日