赛意信息：第三届董事会第十九次会议决议公告

广州赛意信息科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告

广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称“公司”或“赛意信息”）第三届董事会第十九次会议于2023年10月16日上午10:00在公司办公地以通讯方式召开。会议通知于2023年10月13日以电子邮件方式发送。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定。

会议主持人为董事长张成康先生，公司监事、董事会秘书、证券事务代表列席了会议。经与会董事认真审议和表决，形成如下决议：

一、审议通过《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司2022年第五次临时股东大会的授权，董事会认为公司2022年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的授予条件已经成就，现确定以2023年10月16日为预留授予日，以21.6757元/股的价格向2名激励对象授予13.70万股预留部分限制性股票。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的公告》（公告编号：

2023-080）。

二、审议通过《关于变更公司经营范围、增加注册资本及修订<公司章程>的议案》。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票因业务发展需要，公司决定对经营范围进行变更，因公司限制性股票激励计划第二类限制性股票归属，导致公司注册资本增加，同时，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，公司决定对《公司章程》相关内容进行修订。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司经营范围、增加注册资本及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-081）。

本议案尚需经过公司股东大会审议。

三、审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票董事会决定于2023年11月1日（星期三）下午14:30-15:30召开2023年第一次临时股东大会，会议审议事项如下：

1、《关于变更公司经营范围、增加注册资本及修订<公司章程>的议案》。上述议案为特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-082）。

特此公告

广州赛意信息科技股份有限公司

董 事 会二〇二三年十月十六日