亿晶光电科技股份有限公司第七届监事会第二十三次会议决议公告
亿晶光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第二十三次会议的通知和材料,于2023年10月10日以电子邮件的方式发出,该次会议于2023年10月16日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席监事3名,实际出席监事3名,会议由监事会主席栾永明先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《亿晶光电科技股份有限公司章程》及《亿晶光电科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定,会议合法有效。会议审议并通过了以下议案:
一、审议通过《关于聘请公司2023年度财务审计机构及内控审计机构的议案》
经认真核查,公司监事会同意聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2023年度的财务审计机构及内控审计机构。
本议案尚需提交公司2023年第五次临时股东大会审议。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
特此公告。
亿晶光电科技股份有限公司监事会
2023年10月17日
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。