湖北广电：2023年第二次临时股东大会决议公告

湖北省广播电视信息网络股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

（1）会议召开时间：

现场会议时间：2023年10月16日（星期一）14:30。网络投票时间：2023年10月16日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年10月16日9：15-9：

25，9：30-11：30 和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2023年10月16日9:15—15:00期间的任意时间。

（2）现场会议召开地点：武昌海山金谷20楼公司会议室（武昌区水果湖中北路101号楚商大厦）。

（3）会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

（4）会议召集人：公司董事会

（5）现场会议主持人：公司董事长、总经理曾文先生

（6）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等规范性文件和《公司章程》的有关规定。

2、会议出席情况

（1）出席会议股东的总体情况

参与本次股东大会现场投票与网络投票的股东及股东代理人共计49人，代表股份数为510,173,077股，占公司有表决权股份总数的44.9774%。

其中，出席现场会议的股东及股东代理人共计9人，代表股份数为431,595,564股，占公司有表决权股份总数的38.0499%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共40人，代表股份数为78,577,513股，占公司有表决权股份总数的6.9275%。

（2）中小股东出席会议情况

参加表决的中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）39人，代表股份数为2,298,608股，占公司有表决权股份总数的0.2026%。

（3）公司董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的见证律师列席了本次会议，并对本次股东大会进行现场见证。

二、 议案审议表决情况

本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，逐项审议了以下议案：

	表决情况										表决 结果
议案序号与名称	分类	同意				反对		弃权
		股数		比例		股数	比例	股数		比例
1.00关于申请注册发行中期票据及超短期融资券的议案	出席会议有表决权股东	509,614,969		99.8906%		548,608	0.1075%	9,500		0.0019%	通过
	其中：中小股东	1,740,500		75.7197%		548,608	23.8670%	9,500		0.4133%
2.00关于拟变更会计师事务所的议案	出席会议有表决权股东	509,616,469	99.8909%			547,108	0.1072%	9,500	0.0019%		通过
	其中：中小股东	1,742,000	75.7850%			547,108	23.8017%	9,500	0.4133%
3.00关于为间接控股股东全资子公司提供担保暨关联交易的议案	出席会议有表决权股东	207,242,497	98.9812%			2,123,608	1.0143%	9,500	0.0045%		通过
	其中：中小股东	165,500	7.2000%			2,123,608	92.3867%	9,500	0.4133%

说明：议案 3涉及关联交易，关联股东湖北省楚天数字电视有限公司、湖北省楚天视讯网络有限公司、湖北楚天金纬广播电视信息网络有限公司、楚天襄阳有线电视股份有限公司在审议本议案时均已回避表决。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会由湖北天明律师事务所金爱恒、魏维律师现场见证，并为本次会议出具了法律意见书。其结论性意见为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；本次股东大会形成的决议合法有效。

四、备查文件

1、2023年第二次临时股东大会决议；

2、湖北天明律师事务所关于公司2023年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告

湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会二〇二三年十月十七日