福建纳川管材科技股份有限公司
证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2023-052
福建纳川管材科技股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会通知于2023年10月10日以书面送达、电子邮件形式发出。
2、本次董事会于2023年10月15日下午在公司总部5楼会议室召开，会议以现场表决及通讯表决方式召开。
3、本次董事会应出席董事9人，实际出席董事9人，其中3人以现场投票方式表决，刘鑫宏先生、史晟彦先生、熊永生先生、翁国雄先生、余雪松先生、苑宝玲女士6人以通讯方式表决。
4、本次董事会由董事长陈志江先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。
5、本次董事会的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于变更公司总经理的议案》
同意聘任吴晓晖先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于变更公司总经理的公告》。
表决情况：同意9人，占有表决权董事人数的100%，无弃权和反对票。
三、备查文件
1、第五届董事会第十六次会议决议；
福建纳川管材科技股份有限公司
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
福建纳川管材科技股份有限公司董 事 会二○二三年十月十六日