证券代码:833781 证券简称:瑞奇智造 公告编号:2023-082
成都瑞奇智造科技股份有限公司
董事会制度
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况
2023年10月13日,公司第三届董事会第二十九次会议审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》,表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票;本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。
二、 制度的主要内容,分章节列示:
具体原因和存在的风险,并披露独立董事意见。
第九章 附 则第六十五条 在本规则中,“以上”“以内”、“以下”含本数;“过”、“超过”“以外”、“低于”、“多于”不含本数。第六十六条 本规则未尽事宜,依照国家有关法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定执行。
本规则与法律、法规、其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定不一致的,以有关法律、法规、其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定为准。
第六十七条 本规则经股东大会审议通过之日起生效。修改时由董事会制定报股东大会批准后生效。
第六十八条 本规则由董事会负责解释。
成都瑞奇智造科技股份有限公司
董事会2023年10月16日