证券代码:832278 证券简称:鹿得医疗 公告编号:2023-065
江苏鹿得医疗电子股份有限公司
独立董事专门会议工作制度
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况
本制度经公司2023年10月16日召开的第三届董事会第二十次会议审议通过,无需提交公司股东大会审议。
二、 制度的主要内容,分章节列示:
事的意见应当在会议记录中载明;独立董事应当对会议记录签字确认。会议记录包括以下内容:
(一) 会议召开的日期、地点和召集人姓名;
(二) 出席独立董事的姓名;
(三) 审议议案
(四) 表决方式及每一决议事项的表决结果(表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数)。
(五) 独立董事发表的意见。
意见类型包括同意、保留意见及其理由、反对意见及其理由和无法发表意见及其障碍。提出保留意见、反对意见或者无法发表意见的,相关独立董事应当明确说明理由。
第十条 公司应当为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。
第十一条 本制度未尽事宜,按照有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定执行。
第十二条 本制度的修改需经董事会批准,本制度经董事会通过之日起生效施行。
第十三条 本制度由董事会负责解释。
江苏鹿得医疗电子股份有限公司
董事会2023年10月16日