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庞大汽贸集团股份有限公司关于补选董事长、副董事长、监事会主席、调整董事
会专门委员会及聘任高级管理人员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关于补选董事长、副董事长及聘任高级管理人员
2023年10月16日，庞大汽贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第五次会议，审议通过了关于选举董事长、副董事长、聘任副总经理等议案，具体情况，如下：
1、经审议，同意补选程争志先生（简历见附件）为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
2、经审议，同意补选吴斯远先生（简历见附件）为公司副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
3、经审议，同意聘任李显要先生（简历见附件）为公司副总经理，任期与第六届董事会一致。独立董事发表了同意的独立意见。
二、关于补选及调整董事会专门委员会委员
公司第六届董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会，根据第六届董事会成员的变更，各委员会委员补选调整情况，如下：
| 董事会专门委员会 | 成员 | |
| 主任委员 | 委员 | |
| 战略委员会 | 程争志 | 冷俊峰、吴斯远、陈东升 |
| 董事会专门委员会 | 成员 | |
| 主任委员 | 委员 | |
| 薪酬与考核委员会 | 陈东升 | 翟进步、程争志 |
| 提名委员会 | 王红英 | 翟进步、吴斯远 |
| 审计委员会 | 翟进步 | 王红英、李显要 |
三、关于补选监事会主席2023年10月16日，公司召开第六届监事会第三次会议，审议并通过了《关于补选贺立新先生为公司监事会主席的议案》，经审议，同意补选贺立新先生（简历见附件）为公司监事会，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
特此公告。
庞大汽贸集团股份有限公司董事会
2023年10月16日
附件：
程争志先生简历
程争志，男，1978年生，中国国籍，毕业于天津科技大学高分子材料与工程专业，中国科学院大学工商管理硕士。深耕23年+汽车、环保、电子行业领域，有丰富生产运营管理、新公司筹建、精益改善、营销管理、供应链管理等实战经验，擅长战略规划、市场分析、标准化体系建设、团队组建及培养、变革创新、风险及成本管控。曾任天津中环三峰电子有限公司厂长、北京汽车制造厂有限公司副总裁兼事业部总经理、北控城市资源集团城服运营中心副总经理。现任本公司董事长。吴斯远先生简历
吴斯远，男，1964年出生，中国国籍，中共党员，工学硕士，无境外居留权。曾任华侨城集团党委常委、副总经理，华侨城股份公司常务副总裁，深圳东部华侨城董事长，成都华侨城董事长，武汉华侨城董事长，云南华侨城董事长，深圳欢乐谷总经理，深圳锦绣中华董事长，深圳世界之窗副董事长，康佳集团股份公司董事长。现任视觉（中国）文化股份有限公司董事、副董事长，深圳海王集团股份有限公司副董事长，深圳市深商控股集团股份有限公司执行董事长，现任公司副董事长。李显要先生简历
李显要，男，1980年生，中国国籍，注册会计师，毕业于民政学院民政行政管理专业。曾参与和负责首次公开发行股票与上市（IPO）、上市公司审计、大型国有企业审计等工作及上市公司并购重组等。曾就任于北京华夏天海会计师事务所、天健正信会计师事务所。曾任天马股份财务总监、恒泰艾普财务总监。现任北京海达典石科技有限公司总经理、北京三棵树典石投资管理有限公司董事长兼总经理。现任本公司董事、副总经理。贺立新先生简历
贺立新，男，中共党员，1963年出生，中国国籍，无境外居留权，曾在滦县招待所、滦县检察院、滦县水泥厂工作；曾在唐山市冀东物贸集团有限责任公司工作；曾任本公司副总经理等职务。现任本公司监事会主席兼总经理助理。