公告编号：2023-031证券代码：400171证券简称：R庞大1主办券商：太平洋证券
庞大汽贸集团股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年10月16日
2.会议召开地点：吉林省长春市汽车产业开发区西湖大路与威乐路交汇处A2
区4号楼深吉大厦26层会议中心
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年10月16日以现场书面方式发出
5.会议主持人：半数以上董事推举董事程争志先生主持
6.会议列席人员：董事会秘书
7.召开情况合法合规性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
本次会议经三分之一以上董事提议召开，公司全体董事一致同意豁免本次会议的通知期限。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及有关法律法规的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事9人，实际出席董事9人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补选董事程争志先生为第六届董事会董事长的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意
票；反对
票；弃权
票。3.回避表决情况：
经审议，同意补选董事程争志先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于补选董事吴斯远先生为第六届董事会副董事长的议案》
1.议案内容：
无回避表决情况。
经审议，同意补选董事吴斯远先生为公司第六届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
经审议，同意补选董事吴斯远先生为公司第六届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于补选及调整公司第六届董事会战略委员会、薪酬与考核委
员会、提名委员会和审计委员会委员的议案》1.议案内容：
无回避表决情况。
经审议，同意补选及调整董事会下设的战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和审计委员会委员，各委员会主任委员及委员组成如下：
董事会战略委员会共设4名委员，选举董事程争志先生为战略委员会主任委员，董事冷俊峰先生、吴斯远先生及独立董事陈东升先生为战略委员会委员；
董事会薪酬与考核委员会共设3名委员，选举独立董事陈东升先生为薪酬与考核委员会主任委员，独立董事翟进步先生、董事程争志先生为薪酬与考核委员会委员；
董事会提名委员会共设3名委员，选举独立董事王红英女士为提名委员会主
2.议案表决结果：同意
票；反对
票；弃权
票。3.回避表决情况：
任委员，独立董事翟进步先生、董事吴斯远先生为提名委员会委员；
董事会审计委员会共设3名委员，选举独立董事翟进步先生为审计委员会主任委员，独立董事王红英女士、董事李显要先生为审计委员会委员。
任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任李显要先生为公司副总经理的议案》
1.议案内容：
无回避表决情况。经审议，同意聘任李显要先生为公司副总经理，任期与第六届董事会一致。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。公司现任独立董事陈东升先生、王红英女士、翟进步先生对本项议案发表了同意的独立意见。（如有）
3.回避表决情况：
经审议，同意聘任李显要先生为公司副总经理，任期与第六届董事会一致。无回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
无回避表决情况《第六届董事会第五次会议决议》
庞大汽贸集团股份有限公司
董事会2023年10月16日