本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司(以下简称公司)2005年5月18日发出召开第二届董事会第十八次会议通知后,二届十八次董事会(通讯方式)于2005年5月28日召开,应参会表决董事9人,实参会表决董事9人。董事郑石桥先生因出差委托董事马洁先生对本次会议所审议事项进行表决。会议由公司董事长李兵先生主持,符合《公司法》和本公司章程的有关规定。会议以记名投票表决方式审议通过了如下决议：
一、经表决,9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2001年配股募集资金使用情况的进一步说明》；
二、经表决,9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《前次募集资金使用情况专项审核报告》；
三、经表决,9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于进一步修改公司章程的议案》；
现公司决定于2005年6月30日召开2004年年度股东大会,具体事项拟定如下：
一、会议时间：2005年6月30日上午11：00
二、会议地点：公司会议室
三、会议内容：
1、《2004年度董事会工作报告》；
2、《2004年度监事会工作报告》；
3、《2004年度财务决算报告》；
4、《2004年度利润分配预案》；
5、《2004年度资本公积转增股本预案》；
6、《2004年年度报告》及其摘要；
7、《关于续聘会计师事务所的议案》；
8、《公司2005 年财务预算议案》；
9、《关于公司2005 年度贷款计划的议案》；
10、《关于公司贷款审批权限的议案》；
11、《2005年度日常关联交易的预计议案》；
12、《关于进一步修改公司章程的议案》；
13、《关于与冠农股份签订互保协议的议案》；
14、《公司2001年配股募集资金使用情况的进一步说明》；
15、《关于公司符合配股条件的议案》；
16、《公司2005年配股募集资金投资项目可行报告》；
17、配售发行股票类型：人民币普通股；
18、每股面值：人民币1.00元；
19、配售比例及数量：10：3；
20、发行对象；
21、配售价格及定价原则；
22、投资项目；
23、提请股东大会授权董事会办理本次配股的具体事宜；
24、配股有效期限：自公司2004年度股东大会审议通过之日起一年。
25、关于本次配股完成后公司的利润分配方案：在本次配股新股完成后,为兼顾新老股东的利益,由公司新老股东共享本公司发行前的滚存未分配利润。
注：上述17至25项系《公司2005年配股方案》议案的具体议题。
四、出席会议对象：
(1)截止2005年6月21日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东及股东授权代理人；
(2)本公司董事、监事、高级管理人员。
五、出席会议登记办法：
(1)请符合上述条件的股东于2005年6月28日至29日到本公司证券部办理出席会议资格登记手续,或以传真与信函方式登记(以抵达公司证券部办公室时间为准)。
(2)法人股东凭单位证明、法定代表人授权委托书和营业执照复印件登记及出席人身份证。
(3)个人股东凭股票帐户卡及个人身份证登记,委托代理人持本人身份证,授权委托书及被委托人股票帐户卡登记。
六、其它事项：
(1)会期半天,与会股东或委托代理人交通及住宿费用自理；
(2)会务联系人：晏正君
(3)联系电话：0997—2134018, 2125499
(4)传 真：0997—2125238
(5)公司地址：新疆阿克苏市南大街新农大厦19楼
(6)邮政编码：843000
七、流通股股东参加网络投票程序
本次大会通过上海证券交易所交易系统进行网络投票。公司将于股权登记日后三天内刊登召开2004年年度股东大会的二次通知,将详细说明流通股股东参加网络投票的程序。
特此公告。
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会
二00五年五月三十日
附件1：授权委托书及回执
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人出席新疆塔里木农业综合开发股份有限公司2004年年度股东大会,并对会议通知中所列事项行使表决权。
委托人(签字)： 委托人身份证号码：
委托人股东帐户： 委托人持股数：
受托人(签字)： 受托人身份证号码：
授权期限：自委托日起至本次股东大会闭会止。
授权日期：二零零五年 月 日
回 执
截止2005年 月 日,我单位(个人)持有新疆塔里木农业综合开发股份有限公司股票 股,拟参加公司2004年年度股东大会。
出席人姓名： 股东帐户：
股东名称(签章)：
二零零五年 月 日
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
关于2001年配股募集资金使用情况的进一步说明
根据中国证券监督管理委员会证监公司字［2001］89号文《关于新疆塔里木农业综合开发股份有限公司申请配股的批复》,公司于2001年10月向社会公众股股东配售2700万股,配股比例为10﹕3,配股价格为11.50元/股。公司唯一的法人股股东新疆阿克苏农垦农工商联合总公司书面承诺全部放弃其可配股份,并经国家财政部财企［2001］258号文批准,募集资金31050万元(扣除发行费用后实际募集资金30333.21万元)。本次配股募集资金投向在配股说书明中承诺项目为：1、16.2万亩喷、滴、微灌溉工程(计划投资：18229.52万元)；2、机采棉及设备改造工程(计划投资18002.84万元)；3、人工种植麻黄草项目(计划投资4996.79万元)。截止2004年12月31日公司配股募集资金使用情况如下：
一、原配股项目投资使用情况：
计划投入 截止2002年底累
募集资金投资项目 （万元） 计投入（万元） 占计划投入%
棉花基地 16.2万亩喷、滴、微灌溉工程 18229.52 8028.68 44.04
二期工程 机采棉及设备改造工程 18002.84 2927.27 16.26
人工种植麻黄草项目 4996.79 0 0
合 计 41229.15 10955.95
二、变更募集资金使用情况：
(一)2003年度内变更募集资金使用情况：
变更项目拟投
变更后的项目 入金额（万元） 实际投入金额（万元）
1、乳业建设与发展项目 6000 6000
2、甘草深加工项目 2500 1100
合计 8500 7100
注：该两项目资金变更及用途经公司二届五次董事会上决议并提交公司2002年度股东会审议通过。
(二)2004年度内变更募集资金使用情况：
变更项目拟投
变更后的项目 入金额（万元） 实际投入金额（万元）
1、乳业建设与发展项目 5400.00 5400.00
2、浓缩果蔬浆项目 3477.26 0
合 计 8877.26 5400.00
注：该两项目募集资金的变更及用途经公司二届十次董事会上决议并提交公司2003年度股东会审议通过。
三、募集资金使用情况总计
计划投入 截止2004年底累
募集资金投资项目 （万元） 计投入（万元） 备注
棉花基地 16.2万亩喷、滴、微灌溉工程 18229.52 8028.68 已实施完毕
二期工程 机采棉及设备改造工程
