证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2023-047
浙江震元股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况。
2、本次股东大会未出现变更前次股东大会决议情况。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开时间
现场会议召开的时间为：2023年10月13日15:00开始
网络投票的时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
2023年10月13日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年10月13日9:15-15:00。
（2）现场会议召开的地点：浙江震元股份有限公司三楼会议室（绍兴市延安东路558号）
（3）会议召开的方式：现场表决和网络投票相结合的方式
（4）召集人：公司董事会
（5）主持人：董事长吴海明先生
本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、会议出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共17人，代表股份85,322,158股，占公司有表决权股份总数的25.5361%；其中参加本次股东大会现场投票的股东及股东代表共11人，代表股份85,216,158股，占公司有表决权总股份的25.5044%，参加本次股东大会网络投票的股东共6人，代表股份106,000股，占公司有表决权股份总数的0.0317%。
3、公司董事、监事、董事会秘书出席了本次股东大会，公司高级管理人员、律师列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场记名投票表决、网络投票表决相结合的方式，表决结果如下：
1、审议《关于修订<公司章程>相关条款的议案》
表决结果：同意85,217,158股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.8769%；反对105,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1231%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。本议案需特别决议通过，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意1,766,584股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的94.3898%；反对105,000股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的5.6102%；弃权0股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
2、逐项审议《关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案》
2.01、选举吴海明先生为公司第十一届董事会非独立董事
表决结果：同意85,217,158股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.8769%；反对105,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1231%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。本议案通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意1,766,584股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的94.3898%；反对105,000股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的5.6102%；弃权0股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
2.02、选举柴军先生为公司第十一届董事会非独立董事
表决结果：同意85,217,158股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.8769%；反对105,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1231%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。本议案通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意1,766,584股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的94.3898%；反对105,000股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的5.6102%；弃权0股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
2.03、选举何溢强先生为公司第十一届董事会非独立董事
表决结果：同意85,217,158股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.8769%；反对105,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1231%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。本议案通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意1,766,584股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的94.3898%；反对105,000股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的5.6102%；弃权0股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
2.04、选举魏民先生为公司第十一届董事会非独立董事
表决结果：同意85,217,158股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.8769%；反对105,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1231%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。本议案通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意1,766,584股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的94.3898%；反对105,000股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的5.6102%；弃权0股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
2.05、选举周越梅女士为公司第十一届董事会非独立董事
表决结果：同意85,217,158股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.8769%；反对105,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1231%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。本议案通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意1,766,584股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的94.3898%；反对105,000股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的5.6102%；弃权0股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
2.06、选举傅晓春先生为公司第十一届董事会非独立董事
表决结果：同意85,217,158股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.8769%；反对105,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1231%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。本议案通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意1,766,584股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的94.3898%；反对105,000股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的5.6102%；弃权0股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
3、以累积投票方式审议《关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案》
3.01、选举袁建伟先生为公司第十一届董事会独立董事
表决结果：同意85,216,160股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.8758%；本议案通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意1,765,586股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的94.3365%。
3.02、选举冯坚先生为公司第十一届董事会独立董事
表决结果：同意85,216,159股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.8758%；本议案通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意1,765,585股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的94.3364%。
3.03、选举胡素华先生为公司第十一届董事会独立董事
表决结果：同意85,216,158股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.8758%；本议案通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意1,765,584股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的94.3363%。
3.04、选举汪宏伟先生为公司第十一届董事会独立董事
表决结果：同意85,420,558股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
100.1153%；本议案通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意1,969,984股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的105.2576%。
4、逐项审议《关于选举公司第十一届监事会非职工代表监事的议案》
4.01、选举宣乐信为公司第十一届监事会监事
表决结果：同意85,217,158股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.8769%；反对105,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1231%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。本议案通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意1,766,584股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的94.3898%；反对105,000股，占出席会议
的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的5.6102%；弃权0股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
4.02、选举张燕娜为公司第十一届监事会监事
表决结果：同意85,217,158股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.8769%；反对105,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1231%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。本议案通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意1,766,584股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的94.3898%；反对105,000股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的5.6102%；弃权0股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
4.03、选举杨丽敏为公司第十一届监事会监事
表决结果：同意85,217,158股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.8769%；反对105,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1231%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。本议案通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意1,766,584股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的94.3898%；反对105,000股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的5.6102%；弃权0股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
三、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所的张灵芝、李青两名律师出具以下结论性意见：综上所述，本所律师认为，公司2023年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1．浙江震元股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议；2．上海市锦天城律师事务所关于浙江震元股份有限公司2023年第三次临时股东大会的法律意见书；3．深交所要求的其他文件。
浙江震元股份有限公司董事会
2023年10月13日