广东东方锆业科技股份有限公司关于调整第八届董事会审计委员会委员的公告
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广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月13日召开第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于调整第八届董事会审计委员会委员的议案》，现将具体情况公告如下：
公司董事会于近日收到公司董事、财务总监乔竹青女士的书面辞职报告，根据中国证券监督管理委员会最新颁布的《上市公司独立董事管理办法》，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，乔竹青女士申请辞去公司第八届董事会审计委员会委员职务，辞去该职务后将继续在公司担任董事、财务总监职务，乔竹青女士的辞职自辞职报告送达公司董事会之时生效。
为完善公司治理结构，保障审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等规定，经公司董事长提名，董事会同意选举独立董事丁浩先生为审计委员会委员，与王玉法先生（召集人）、刘家祥先生共同组成公司第八届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。除上述调整外，公司第八届董事会其
他委员会成员保持不变，其职责权限、决策程序和议事规则均按照《公司章程》等相关规定执行。特此公告。
广东东方锆业科技股份有限公司董事会
二〇二三年十月十三日