公告编号：2023-097证券代码：834549 证券简称：天工股份 主办券商：申万宏源承销保荐
江苏天工科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年10月13日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场与通讯相结合
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年10月3日以书面方式发出
5.会议主持人：赵炯
6.召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2023年半年度审计报告>的议案》
1.议案内容：
（www.neeq.com.cn）披露的公司《2023年半年度审计报告》（公告编号：
2023-104）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》
1.议案内容：
根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律、法规及规范性文性的规定，公司对2020年度、2021年度、2022年度财务报表、附注及相关内容进行了更正及追溯调整。毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）就2020年度、2021年度、2022年度财务报表、附注及相关内容的会计差错更正事项出具了《关于江苏天工科技股份有限公司前期差错更正的专项说明》。
本次会计差错更正符合《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》，本次会计差错更正事项的审议和表决程序符合相关法律法规、业务规则及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
议案内容详见公司于2023年10月13日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《前期会计差错更正公告》与《关于江苏天工科技股份有限公司前期差错更正的专项说明》（公告编号：2023-099、2023-105）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于更正前期相关财务报表和附注的议案》
1.议案内容：
中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的相关规定，公司对历史披露信息及数据进行了审慎审查，根据审查结果，拟更正2020年、2021年及2022年财务报表、附注及相关内容。
议案内容详见公司于2023年10月13日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于前期会计差错更正后的2020-2022年度财务报表和附注》（公告编号：2023-100）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司<内部控制评价报告>、<内部控制审核报告>的议案》
1.议案内容：
公司基于本次向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的需要，根据法律、法规及《公司章程》等的相关规定，公司对截至2023年6月30日的内部控制设计的合理性及运行的有效性进行了自我评价，编制了《内部控制评价报告》，并聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于江苏天工科技股份有限公司内部控制审核报告》。
议案内容详见公司于2023年10月13日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于江苏天工科技股份有限公司内部控制审核报告》（公告编号：2023-106）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司<非经常性损益明细表的专项报告>的议案》
1.议案内容：
的需要，聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）就公司2020年度、2021年度、2022年度及2023年1-6月的非经常性损益明细表进行审核，并出具了《关于江苏天工科技股份有限公司非经常性损益明细表的专项报告》。
议案内容详见公司于2023年10月13日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于江苏天工科技股份有限公司非经常性损益明细表的专项报告》（公告编号：2023-107）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于确认公司最近三年一期关联交易的议案》
1.议案内容：
议案内容详见公司于2023年10月13日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于确认最近三年一期关联交易的公告》（公告编号：2023-101）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案涉及关联交易，监事无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于调整公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京
证券交易所上市发行底价的议案》
1.议案内容：
议案内容详见公司于2023年10月13日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于调整公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行底价的公告》（公告编号：2023-102）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《江苏天工科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》
江苏天工科技股份有限公司
监事会2023年10月13日