证券代码：873132 证券简称：泰鹏智能 主办券商：五矿证券
山东泰鹏智能家居股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年10月13日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年10月10日 以通讯方式发出
5.会议主持人：监事会主席杨泽雨女士
6.召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司2023年1-6月审计报告的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司2023年1-6月非经常性损益鉴证报告的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2023年10月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山东泰鹏智能家居股份有限公司2023年1-6月非经常性损益鉴证报告》（公告编号：2023-107）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司2023年1-6月内部控制鉴证报告的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2023年10月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山东泰鹏智能家居股份有限公司2023年1-6月内部控制鉴证报告》（公告编号：2023-108）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《山东泰鹏智能家居股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》
山东泰鹏智能家居股份有限公司
监事会2023年10月13日